Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Безусловно, такие последствия нельзя назвать приятными для компаний, которые создавались, к примеру, исключительно для владения зарубежными активами, поскольку по подобным компаниям обычно не осуществляется активных действий, не заключаются сделки, а значит, коммуникация с компанией-регистратором поддерживается изредка, раз в год, для оплаты ежегодных пошлин. В какой-то момент клиент обнаружит, что компания вычеркнута из реестра, ей выписан немалый штраф, и теперь предстоит работа по восстановлению компании в реестре, а главное — поиске нового зарегистрированного агента. Из практики можно сказать, что вследствие скандала с Panama papers очень немногие агенты готовы сотрудничать с клиентами Mossack Fonseca. Большинство боится потенциальных репутационных рисков и преследований со стороны правоохранительных органов и принципиально не сотрудничают с бывшими клиентами MF, не углубляясь в детали бизнеса. Бывшим клиентам в свою очередь потребуется пройти углубленный due diligence. ... "
" ... В системе СПАРК указано, что Пономаренко владеет компанией «ТПС Недвижимость». Сайт компании утверждает, что она — правопреемница существовавшей с 2004 года «Инвестиционной компании ТПС» (ИК ТПС), занимавшейся стивидорным бизнесом и инвестициями в недвижимость. В уставе «ТПС Недвижимости» говорится, что TPS Real Estate — это всего лишь ее англоязычное название. Однако и Пономаренко, и представители Ротенберга отрицают, что это одна и та же фирма. Пономаренко рассказывает, что ИК ТПС была реструктурирована и переименована в ОАО «ТПС Недвижимость». Она выполняет функции управляющей компании, специализируется на поиске проектов, их оценке, due diligence, организации и контроле строительства, а также эксплуатации ТРЦ. А владеет объектами TPS Real Estate Holding, выкупившая их у ИК «ТПС». ... "
" ... На другом конце страны, в Северо-Западном морском бассейне «Русское море» намерено участвовать в приватизации Архангельского тралового флота, крупнейшего государственного рыбодобывающего предприятия. Минэкономразвития оценило стоимость 100% акций флота в 1,9 млрд рублей. Источник Forbes, знакомый с руководством «Русского моря», утверждает, что финансисты последнего уже почти год проводят due diligence компании и окончательного решения на предмет покупки флота пока нет. Чиновник одного из управлений Росрыболовства объясняет, что потенциальному покупателю интересны не столько суда компаний, сколько их долгосрочные квоты на добычу, которые с 2008 года правительство выдает на 10 лет (с 2018 года — уже на 20 лет). ... "
" ... С первым американским клиентом братья уже не работают — масштаб не тот. Фонд Леонида Богуславского RTP Global сам предложил инвестиции Dasha.AI. «Меня подкупило, что фонд работает по стандартам Кремниевой долины», — говорит основатель Dasha.AI. Переговоры с фондом начались в конце лета 2018 года и продлились до 2019 года. Процесс проходил в несколько этапов: звонки, несколько личных встреч с партнерами фонда, согласование термшитов и проработка due diligence. «Инвестиции в $2 млн позволили компании нанять больше сотрудников и заняться глубоким развитием технологий», — рассказывает Чернышов. ... "
" ... Сделку с городским правительством оформили как выкуп допэмиссии акций «Медси» по закрытой подписке. После due diligence ГУП передал «Медси» имущество на 6 млрд рублей и получил 25,02% акций компании. ... "