Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Анастасиадис в письме указывает, что из всех иностранцев, получивших кипрский паспорт в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах, 34 подавали заявки на гражданство в то время, когда они либо относились к «политически значимым лицам» (politically exposed person, PEP), либо работали в попавших под санкции компаниях, либо были арестованы, осуждены или обвинялись в преступлениях. При этом санкции против компаний, упомянутых в списке, вводились уже после 2012 года. ... "
" ... О каких именно объектах речь и кто ими владеет, агентство не раскрывает. Говорит лишь, что имущество «связано с политически значимым лицом, которое подозревается в причастности к серьезному преступлению». NCA добавило, что эти три объекта в «престижных районах» Лондона были куплены за общую сумму 80 млн фунтов стерлингов и контролировались через офшоры. Владеет ли ими один и тот же человек, неясно: NCA в релизе указывает, что имущество принадлежит одному человеку (в оригинале — person), тогда как глава профильного отдела агентства Энди Льюис в приведенной там же цитате сказал «лица», то есть во множественном числе. ... "