Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Авторы законопроекта пишут, что он направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через российские уполномоченные банки. В настоящее время при формальном наличии всех документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении валютной операции только, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Других оснований для отказа в проведении валютной операции в действующей сейчас реакции закона нет. Вновь принятый закон устанавливает новые основания для отказа банка в проведении валютной операции. Банк должен будет отказать в проведении валютной операции в нескольких случаях: если это неразрешенная валютная операция между резидентами, если это неразрешенный перевод денег на зарубежный счет резидента, если резидент не вправе осуществлять валютную операцию, а также в случае, если валютная операция нарушает «положения других актов валютного законодательства». ... "
" ... В Германии, Франции и Бельгии правила обязательного предъявления паспорта или идентификационных карт при покупке предоплаченных СИМ-карт стала обязательной после террористических актов 2015-2016 годов. Тогда сразу несколько стран ужесточили законы, чтобы лучше выявлять потенциальных террористов. ... "
" ... Немаловажную роль играет и наличие закона о банковской тайне в Австрии. Несмотря на то, что в результате принятия «пакета банковских законодательных актов» в 2015-2016 годах режим банковской тайны претерпел изменения не в пользу клиентов, это обстоятельство не изменило в целом благоприятной картины для резидентов Австрии. ... "
" ... Прежде всего, он должен выявлять случаи нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности. Это широчайший спектр вопросов, начиная с незаконных арестов и заканчивая случаями принятия неоднозначных нормативных актов в сфере предпринимательской деятельности. ... "
" ... Сразу после введения санкций в 2014 году лоббистской деятельностью в США занялся российский Газпромбанк. Это поручено компании Squire Patton Boggs. За анализ банковского законодательства и нормативных актов США, затрагивающих примененные санкции, она получили по $150 000 в третьем и четвертом квартале 2014 года. По итогам 2015 года ей было выплачено $550 000. В 2016 году — $600 000. ... "