Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... МФО входят в реестр Центробанка и выполняют нормативы ЦБ по размерам капитала и ликвидности. Компании взаимодействуют с Росфинмониторингом по так называемому антиотмывочному законодательству, а также по противодействию финансированию терроризма и разрабатывают все новые стандарты в рамках саморегулируемых организаций. При этом только за последний год количество МФО снизилось на 60%. Каждый квартал из реестра исчезают больше ста МФО (всего их около 2300). ... "
" ... Но что точно будет произведено в упомянутых в расследовании юрисдикциях, а также в Великобритании и США и особенно в России — это усиления проверок всех банков и филиалов на наличие работающих комплаенс-программ по антиотмывочному законодательству (AML compliance). Есть комплаенс — работай дальше, нет — приготовься к убыткам. ... "