Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... 17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце». А 26 декабря 2007 года в банки поступил налог на прибыль в размере 5,4 млрд рублей. Однако выявить очевидного бенефициара украденных из бюджета средств следствию и Браудеру не удалось. Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков. Они уперлись в пять английских юрлиц - Instance Ltd, Winpremious Ltd, Soderling Trading Ltd, Factional Ltd, Technomark Business Ltd. ... "
" ... 3) Нераскрытие информации о иностранных компаниях в России. При отсутствии деятельности компании на российской территории (если она не имеет счетов в российских банках, не заключает договоров с российскими лицами, не выплачивает доходов в России и пр.) налоговые органы смогут получить информацию о такой компании только от самого бенефициара, или путем международного обмена информацией, который, как писали выше, должен для этого быть автоматическим и полным. При этом возможно смещение центров регистрации компаний и открытия счетов в юрисдикциях, наиболее далеких от международного обмена информацией. Этот путь может быть выбран не только и не столько из-за налогового аспекта, сколько из нежелания раскрывать информацию о своих структурах в России с точки зрения безопасности и конфиденциальности владения активами. ... "
" ... В декабре Фонд социального страхования отозвал из «Югры» 9 млрд рублей. Чтобы получить докапитализацию от государства на 10 млрд рублей в виде ОФЗ, пришлось раскрыть бенефициара. В 2016 году структура Алексея Хотина Radamant Financial объявила себя держателем 52,53% «Югры». Но поддержку в виде ОФЗ компания сможет получить в капитал только после исполнения требования Банка России снизить долю кредитования связанных с банком сторон, заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев. ... "
" ... Доказать связь бенефициара с бизнесом, как мы уже выяснили, – не проблема. Можно выделить актив и оформить его на отдельное юрлицо, в котором будет доля у бенефициара. Добиться взыскания в этом случае сложнее, но однажды этот механизм уже дал сбой. В 2012 году суд взыскал по договору поручительства с бывшего собственника девелопера «МИАН» Александра Сенаторова в пользу Альфа-банка крупную сумму. По разным данным – от $40 млн до $115 млн. Предприниматель владел долей в компании-активодержателе через цепочку кипрских компаний из шести звеньев. Суд громоздкость конструкции не смутила. ... "
" ... Есть несколько способов привлечь конечного бенефициара к ответственности — взыскать с него деньги, составляющие размер неудовлетворенных требований кредиторов в рамках дела о банкротстве, или взыскать убытки в общем порядке. Также конечный бенефициар может быть лишен квалификации — то есть такое лицо не сможет занимать руководящие должности в компаниях на срок от 6 месяцев до 3 лет. ... "