Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... «Сейчас открывать счета клиентам-нерезидентам в латвийских банках стало сложнее, — подтверждает Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group. — Почти невозможно открыть счет удаленно. В Латвии ужесточены требования по проверке бенефициаров. Клиенты из бывшего СССР для латвийских банкиров — теперь это зона риска». ... "
" ... Из всего вышесказанного можно сделать вполне однозначный вывод. Федеральное законодательство в сфере закупок у государства и компаний с государственным участием во всех отношениях несовершенно и нуждается в корректировках. Но пока эти поправки не устраивают ни госкомпании (то есть главные источники денег по этому закону), ни электронные площадки (основные проводники финансов госкомпаний до бенефициаров), ни, в конце концов, главных бенефициаров реформы госзакупок — малых и средних предпринимателей, ради которых все и затевалось. Как в известном интернет-меме: частные бизнесмены, кажется, «не понимают, что происходит». ... "
" ... Можно также ожидать, что российский большой бизнес будет ускоренными темпами защищаться от западных и российских властей одновременно. Наиболее яркий пример проблем «для всех» — новый виток «топорной деофшоризации», выражающийся, например, в продвижении запрета для офшорных компаний участвовать в приватизации в РФ. Очевидная направленность такого законопроекта против «своих» будет оправдываться «необходимостью знать бенефициаров», но фактически приведет к ускорению уже не только оттока российских частных капиталов за рубеж, но и к легализации его в тех же США и ЕС в целях большей защищенности инвестиций в Россию. ... "
" ... Федеральный чиновник и российский нефтетрейдер рассказали Forbes, что у Concept Oil могут быть «близкие связи с Минэнерго». «По бумагам, конечно, никаких бенефициаров — чиновников Минэнерго найти не удастся», — уточнил один из них. «Прямое владение совсем не обязательно. В подобных компаниях есть те, кому «отчисляют» долю прибыли и «заносят». Люди при должности действуют через близких доверенных лиц», — рассказывает о возможной схеме еще один российский нефтетрейдер. В Минэнерго не смогли это прокомментировать. ... "
" ... — Не всегда. Мы пытаемся выявлять конечных бенефициаров. ... "