Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Если Р2Р-платформа сохранит роль агента или посредника в сделке, то каждый выданный заем будет оформляться отдельным кредитным договором, инвестору придется платить НДФЛ с доходов по каждому договору, а потери по дефолтам нести за свой счет. ... "
" ... Если же он думает, что ему достаточно будет принести в свой швейцарский или другой приличный банк новенький паспорт, выданный Ее Величеством, банкиры тут же вычеркнут его из «россиян» и запишут в «британцы» — боюсь, так не получится. ... "
" ... Майкл Калви оказался под стражей в середине февраля. Он обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере в составе преступной группы). Заявление в ФСБ на него подал миноритарий и член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов (доля Baring Vostok в этом банке — 51,6%). Юсупов утверждал, что Калви и другие фигуранты дела (среди них менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Иван Зюзин) в начале 2017 года смогли обманным путем заменить на балансе «Восточного» кредит в 2,5 млрд рублей, выданный «Первому коллекторскому бюро», на 59,9% акций люксембургской IFTG, справедливая стоимость которых якобы лишь 600 000 рублей. Калви настаивает на том, что его преследование связано с конфликтом между Baring Vostok и другим крупным акционером «Восточного» — Артемом Аветисяном. ... "
" ... Одного из гонцов в 13-м по счету банке встретили хорошо, пригласили для беседы. Это как раз был Европейский банк реконструкции и развития, представительство которого в Москве возглавлял в то время Стефан Дюшарм. Через полтора года мы получили $42 млн, свой первый кредит. Это был, кстати, первый кредит ЕБРР, выданный в России без государственной гарантии. ... "
" ... Основной метод — внезапные проверки касс банков или инкассаторских машин. Вот типичная история. Июньским вечером вслед за инкассаторским броневиком во двор одного не очень крупного банка въехали сотрудники департамента экономической безопасности МВД, нейтрализовали охрану, вскрыли автомобиль и принялись изучать его содержимое. В машине как раз находился выданный наличными кредит одного из банков-партнеров. «Мы показали им документы, они несколько часов в них разбирались и в итоге ушли», — вспоминает владелец банка. Но на следующий день в его банк пришли проверяющие из ЦБ. А банк-кредитор посетили оперативники. ... "