Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Неприятным открытием для прибалтийской банковской системы в прошлом году стало то, что местные банки оказались замешаны в «молдавской схеме». После чего в Латвию посыпались запросы от правоохранительных органов других государств. Так, в 2014 году из трех молдавских банков был выведен $1 млрд. Нанятое молдавским правительством детективное агентство Kroll выяснило: деньги выводили на счета офшорных фирм, открытых в латвийских банках Aizkraukles banka, Latvijas Pasta banka и Privatbank. Еще один местный банк Trasta kommercbanka оказался участником схемы, с помощью которой за четыре года из России было выведено до $46 млрд. В прошлом году по подозрению в организации этой схемы в Москве правохранительными органами был задержан теневой банкир Александр Григорьев. Тот же Trasta Kommercbanka оказался связан с выводом $535 млн из украинского Дельта Банка Николая Лагуна. ... "
" ... – Послушайте, кто вам сказал, что мне не дали его купить? Шведы нанимали детективное агентство Kroll, чтобы проверить происхождение капитала «Конверс Групп». Мы обращались к агентству IPSA для аналогичной цели, такова процедура, и у них должны были совпасть отчеты. Можете посмотреть отчет IPSA, там написано, что к нам нет вопросов от правоохранительных служб. И есть ещё пресс-релиз на сайте минфина Швеции, где написано: «У нас нет оснований сказать Антонову «нет». ... "