Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... - Основное звено всякой обналички - перевод юридическим лицом денежных средств на фирму-однодневку, ведущую фиктивную деятельность. Таким образом деньги под видом издержек выводят из налогооблагаемой базы. Затем деньги по цепочке проходят еще 2-3 звена. Самый простой и популярный способ - с использованием пластиковых карт. Полученные деньги фирмы-однодневки переводят внутри банка с расчетного счета на лицевые счета граждан, на которых заведены банковские карты. Специально обученные люди за небольшое вознаграждение снимают деньги с карт в банкоматах. Финальный этап - инкассация, когда обналиченные деньги складывают в мешки и передают заказчикам. Именно такая схема действовала в "Мастер-Банке", лицензию которого ЦБ отозвал в конце прошлого года. ... "
" ... В обращениях компаний сказано, что в августе и сентябре все аквакультурные предприятия Севастополя и Крыма получили уведомления от местного управления Росприроднадзора, где говорилось, что против них заведены административные дела. Это связано с тем, что фермы не прошли государственную экологическую экспертизу для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне. Предприятия попросили министра вмешаться и остановить «репрессивные действия» против них. В письмах компании выразили готовность пройти экспертизу, однако, по их мнению, нужно сперва изменить законодательство, чтобы усовершенствовать процедуру. Разработкой конкретных предложений, по словам участников рынка, должна заняться специальная рабочая группа при Минприроды. ... "
" ... По словам Колесник, в заключении комиссии было написано, что в комплексе нет электричества, газа, площадки не забетонированы, а территория не благоустроена. «Все коммуникации были заведены в ЖК в конце 2017 года и приняты соответствующими актами. Пожарная инспекция написала претензии, которые, согласно СНиПАм, относятся к домам высотой 28 м, в то время как наши четырехэтажные дома не выше 15 метров», — возмущается она. В «Люксембурге» живет свекровь Колесник. Сейчас гендиректор управляющей компании общается с судебными приставами и предоставила им на 90 листах возражения результатам проверки. ... "
" ... Против менеджеров банка, как и против самого Пугачева, в России заведены уголовные дела. По версии Пугачева, живущего в Лондоне, вся ситуация с залогом судостроительных заводов и отзывом лицензии есть не что иное, как экспроприация его активов. ЦБ продал заложенные верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которую тогда возглавлял Игорь Сечин, по цене почти в восемь раз ниже той, которую Пугачев планировал выручить, — за 13 млрд рублей вместо 100 млрд рублей. ... "
" ... Шансы Аблязова остаться на свободе таяли. На него были заведены уголовные дела в Казахстане, на Украине и в России, эти три страны объявили банкира в международный розыск. По словам Павла Просянкина, в российские проекты Аблязов направил из БТА Банка $5,3 млрд, в украинские — $350 млн, в грузинские — около $300 млн. Скрывавшийся Аблязов руководил командой юристов и тормозил процессы в судах. «Если бы он просто лежал на пляже — это одно, но шел судебный процесс на миллиарды долларов, и он делал все, чтобы его затруднить», — говорит Просянкин. Новая администрация БТА Банка тратила на суды и поиски Аблязова до $160 млн в год. ... "