Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... «Считаю себя законопослушным гражданином. А меру такую меру пресечения [домашний арест] — чрезмерной», — заявил Кайро. ... "
" ... В конце концов, как хорошо известно даже из фильмов «Рожденная революцией» и «Место встречи изменить нельзя», основными задачами правоохранительных органов являются раскрытие и ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ преступлений. Если вынесенное предостережение позволит человеку не совершать преступления, а, напротив, остаться законопослушным гражданином, то это будет важным демократическим завоеванием и позволит защитить личные права и свободы граждан. ... "
" ... Надо сказать, что нам, Citi, как банку с глобальным присутствием более чем в 100 странах, приходится быть, наверное, более других законопослушным (compliant) во всех отношениях — так как надо выполнять требования законодательства, которые существуют в стране присутствия. Плюс нужно соблюдать свои внутренние, поверьте мне, многочисленные процедуры, а еще и американское законодательство, не противоречащее локальному. В этом смысле мы под тройным наблюдением. Но это, надо сказать, дисциплинирует. ... "
" ... Скрининг проводится в соответствии с контрольным списком параметров. Результаты предварительной проверки инвестора Финансовым департаментом предоставляются для дальнейшего Due Diligence. Мы запрашиваем еще ряд документов: в первую очередь это выписка с банковского счета, отчеты об активах. Due Diligence проводится в соответствии с требованиями законодательства. Все члены семьи проверяются одинаково. Мы обращаем внимание на правовой статус заявителя, платежеспособность, законопослушность, общую историю накопления активов. Все это помогает нам понять, будет ли инвестор хорошим законопослушным гражданином Вануату. ... "