Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Скрининг проводится в соответствии с контрольным списком параметров. Результаты предварительной проверки инвестора Финансовым департаментом предоставляются для дальнейшего Due Diligence. Мы запрашиваем еще ряд документов: в первую очередь это выписка с банковского счета, отчеты об активах. Due Diligence проводится в соответствии с требованиями законодательства. Все члены семьи проверяются одинаково. Мы обращаем внимание на правовой статус заявителя, платежеспособность, законопослушность, общую историю накопления активов. Все это помогает нам понять, будет ли инвестор хорошим законопослушным гражданином Вануату. ... "