Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... - Основное звено всякой обналички - перевод юридическим лицом денежных средств на фирму-однодневку, ведущую фиктивную деятельность. Таким образом деньги под видом издержек выводят из налогооблагаемой базы. Затем деньги по цепочке проходят еще 2-3 звена. Самый простой и популярный способ - с использованием пластиковых карт. Полученные деньги фирмы-однодневки переводят внутри банка с расчетного счета на лицевые счета граждан, на которых заведены банковские карты. Специально обученные люди за небольшое вознаграждение снимают деньги с карт в банкоматах. Финальный этап - инкассация, когда обналиченные деньги складывают в мешки и передают заказчикам. Именно такая схема действовала в "Мастер-Банке", лицензию которого ЦБ отозвал в конце прошлого года. ... "
" ... «Мы сравнивали себя с конкурентами по числу броневиков, разъезжающих по московским и подмосковным маршрутам, — вспоминает Хрилев. — К 2007 году у нас было 90 машин, у «Инкахрана» — 80». Перед кризисом инкассаторские машины МКБ совершали 65–70 маршрутов каждый день, объезжая на каждом из них от 30 до 50 торговых точек. К 2010 году МКБ инкассировал в день в среднем 850 млн рублей; как сказано в отчете к выпуску облигаций МКБ, инкассация приносила банку более 30% всего комиссионного дохода. ... "