Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Reuters установила, что номинальными владельцами FELB (Far East Land Bridge - транспортный оператор, который объединился с дочерней компанией РЖД «Трансконтейнер» для осуществления проекта по организации железнодорожных грузовых перевозок между Европой и Азией) являются кипрские компании, зарегистрированные по тому же адресу, что и структуры, аффилированные с VIYM. Кроме того, у этих кипрских компаний одни и те же корпоративные секретари. ... "
" ... Аркадий Ротенберг не ответил на вопрос, аффилирован ли с ним «Газкомплектсервис». «Новая газета» и «Ведомости» писали, что связанные с холдингом компании много лет поставляли «Газпрому» газоперекачивающие агрегаты и другое оборудование для газопроводов. За неполные четыре года (2011–2014) они выиграли конкурсы концерна на 234 млрд рублей, что сравнимо с выручкой СЕТП. И при этом оставались незаметными в общей массе других победителей тендеров. Секрет фирм-невидимок прост: даже самые удачливые из них через год-другой ликвидировались, им на смену приходили другие, и их связь с «Газкомплектсервисом» невозможно отследить. Через кипрские офшоры каждая из них принадлежала паре офшоров с Британских Виргинских островов. Их владельцев установить не удалось. Однако, когда журналисты «Ведомостей» обзвонили эти компании, их всякий раз соединяли с приемной Опенгейма. ... "
" ... Еще одна неиспользованная возможность: начав переговоры заранее (в марте уже было поздно), можно было попытаться уговорить кипрские власти передать контроль над тонущими банками русским бизнесменам в обмен на вливание ликвидности. Но для этого у российских властей должно было присутствовать желание сохранить для нашего бизнеса кипрскую юрисдикцию. А у кипрских — понимание, что крупнейшие банки уже к в февралю не стоили ничего. Выполнялось ли хоть одно из этих условий, неясно. На такие переговоры было очень мало времени — от выборов президента на Кипре (24 февраля 2013 года) до начала интенсивных переговоров с «тройкой» (ЕС, МВФ, ЕЦБ — 11 марта). Так что эта возможность не слишком реалистична. ... "
" ... Информация об известных российских клиентах кипрских банков, вовремя выведших средства с острова, не впервые попадает в СМИ. В начале апреля газета оппозиционной к действующему президенту Коммунистической партии Кипра Haravghi выяснила, что президент Газпромбанка Андрей Акимов закрыл депозит в €2 млн в проблемном Laiki Bank 6 марта, за 9 дней до того, как кипрские власти объявили о «стрижке» депозитов и заморозили счета. Имя банкира оказалось в списке из более чем сотни юридических и трех физических лиц, которые вывели более €500 млн из Laiki за две недели до 15 марта. ... "
" ... Когда греческие СМИ раскрутили подробности деловой деятельности монастыря, выяснилось, что Ватопед оказался в центре целой деловой империи, включавшей, помимо недвижимости, целый ряд компаний, почти все — кипрские офшоры. Занимались они чем угодно, вплоть до игры на бирже, но налогов в силу своего офшорного статуса и освобождений, имеющихся у афонских монахов, практически не платили. ... "