Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... «У нас здесь крутятся миллионы долларов, и это может разрушить законные виды бизнеса», — считает Рафик Сукар, глава федерального управления по борьбе с наркотиками и организованной преступностью. Дело в том, что контрабандисты отмывают деньги через нерентабельные компании, которым наплевать, по каким ценам торговать легальной продукцией, — это дезорганизует работу всего рынка. Борьба с производством марихуаны осложняется тем, что структура этого подпольного бизнеса меньше всего напоминает организацию типичной криминальной банды — она, как интернет, состоит из мелких узлов (в нашем случае производителей), не имеющих строгой иерархии. А такую систему раскрыть крайне трудно. Полицейские признают, что в тюрьму попадают только 20% людей, задержанных по «конопляным» делам. Причем средний срок тюремного заключения — не более четырех месяцев. ... "
" ... Эти каналы успешно функционируют во всех развивающихся странах. В таких государствах, как Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан, «практически полностью отсутствуют регулирование и надзор за финансовым рынком», говорится в документах Комиссии по расследованию событий 11 сентября. Недостаточно строгий валютный контроль, коррупция и трудновыполнимые налоговые законы во многих странах подталкивают граждан использовать неформальные каналы, что приводит к неприятностям. Например, в 1995 году в Турции нуждающиеся в пересадке почек больные, по некоторым сведениям, платили по $65 000 за орган. Эту сумму они отправляли в Индию при посредстве хаваладаров в Стамбуле. А в конце 1990-х годов в Индии разразился скандал, который закончился отставкой многих государственных чиновников: контрабандисты использовали хавалу для того, чтобы перекачивать средства для перемещения через Москву, Гавану и Южную Америку 11 000 индийцев в США. ... "