Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Вместо того, чтобы лично торговать слитками, трейдеры приносят подтверждение своих прав на слитки на Чикагскую товарную биржу и продают их оптом, без необходимости перемещать актив. Риск контрагента отчасти сохраняется, если биржа не доставит золото, но он намного слабее, чем раньше. ... "
" ... Для качественной проверки добросовестности контрагента требуется значительный объем информации. Наиболее востребованы открытые данные, носящие официальный характер, а также общая информация о деятельности компании, получение которой возможно по запросу от контрагента. В отношении крупных сделок все чаще обращается внимание на финансовые показатели деятельности контрагента, а также на информацию о деловой репутации партнера (включая информацию о собственниках) и данные о наличии необходимых ресурсов для реализации сделки. ... "
" ... За последние десятилетия Лондон заслужил славу мировой столицы для богатых людей. Иметь особняк или хотя бы квартиру в Лондоне стало делом чести не только для завсегдатаев списка Forbes, но и для фигур рангом пониже. Надо сказать, что английское законодательство, в отличие от российского, возлагает обязанности по борьбе с отмыванием денег не только на банки, но и на представителей сферы профессиональных услуг: риэлторов, юристов и бухгалтеров. Все они должны идентифицировать своего клиента (правило KYC — know your client) и контрагента и удостовериться, насколько это возможно, в легальности источника происхождения средств. ... "
" ... Налоговики в этом случае действовали по уже отработанной практике, заявил РБК директор практики разрешения споров КПМГ Антон Степанов. Практика подобного перекладывания ответственности распространена «сплошь и рядом и стала основной бедой налогового контроля» в последние пять лет, отметил управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Федеральная налоговая служба требует от местных органов проверять принадлежность фирм-однодневок, но на практике обычно проверки не заканчиваются без доначислений, добавил он. Бывали случаи, когда за одно и то же нарушение налог взыскивался дважды — как с генподрядчика, так и с контрагента. ... "
" ... Недобросовестное прекращение переговоров – это только формирующаяся судебная практика. Но выводы, сформированные судами в процессе рассмотрения этих дел, рекомендуется учитывать при вступлении в переговоры, чтобы не понести убытки за отказ от заключения договора, или, наоборот, взыскать их с недобросовестного контрагента, который в последний момент отказался от заключения договора. ... "