Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Зачистка прибалтийской банковской системы продолжилась. Самую жесткую меру проявил Европейский ЦБ — в марте этого года он отозвал лицензию у Trasta kommercbanka (его совладельцами были Игорь Буймистер и Иван Фурсин). Местный регулятор пока ограничивается лишь штрафами. На €3 млн был оштрафован Aizkraukles banka (второй по активам банк Латвии), еще на €1,1 млн был наказан BIB бывшего партнера Бориса Березовского Валерия Белоконя (этот банк был крупейшим кредитором Березовского). В BIB отмечают, что незаконные сделки в банке выявлены не были, а штраф наложили за недостаточную проверку клиентов. А в мае BIB уже сам обратился к правоохранительным органам Латвии. Банк считает, что «некие иностранные лица» пытались провести через банк незаконные сделки, чтобы подорвать его репутацию. Тогда же в BIB прошли обыски и была задержана директор по развитию рынков Восточной Европы Евгения Литовченко, которая отвечала в кредитном учреждении за взаимодействие с украинским представительством. Через несколько дней ее выпустили без предъявления обвинений. ... "