Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Но именно отсюда, особенно при наличии государственного финансирования (субсидирования), и проистекают самые основные и тяжелые риски — уголовно-правовой репрессии «в лице» статей Уголовного кодекса 159 («мошенничество»), 160 («присвоение или растрата»), 174 («легализация»), 199 («уклонение от уплаты налогов»). ... "
" ... Новое дело касается отмывания средств (порядка $10 млрд), которые, по версии следствия, бывшие руководители ЮКОСа похитили в 2005 году, рассказал источник «Интерфакса». Впоследствие часть денег была израсходована на лоббирование поправок по либерализации уголовно-процессуального законодательства. До снижения сроков по статье «легализация» Ходорковскому грозило до 22 лет лишения свободы, так как преступление относилось к категории особо тяжких. После либерализации закона санкция была снижена до 13 лет, уточнил собеседник агентства. По его словам, следствие считает, что экс-руководители ЮКОСа использовали деньги для оплаты экспертиз, целью которых было показать необоснованность предъявленных обвинений. В фигурантах якобы числятся четверо бывших топ-менеджеров компании, включая проживающих за рубежом экс-финдиректора Брюса Мизамора и экс-президента Стивена Тиди. ... "
" ... Сейчас сенатор также находится в трудной ситуации. В конце ноября он был задержан в Ницце французскими властями, а еще спустя несколько дней помещен под домашний арест. Ему вменяется неуплата налогов и легализация средств, полученных незаконным путем. ... "
" ... Успешное размещение «Вимм-Билль-Данн» и «каминг-аут» Юшваева задали тренд на грядущее десятилетие и даже больше. Чтобы стать по-настоящему успешным крупным бизнесменом, российскому предпринимателю теперь требовалась легализация в глазах западного инвестиционного сообщества, да и в целом на Западе. ... "
" ... Эта особенность отмывания на полную катушку используется российской правоохранительной системой, чтобы посильнее схватить бизнесменов за грудки. Отмывание становится идеальным вторым уголовным составом, который можно пристегнуть к любому экономическому преступлению. Просто автоматом — деньги же не липнут к рукам, а кому-то передаются, на что-то тратятся. А это уже легализация. Ровно по этой модели Михаил Ходорковский и Платон Лебедев во втором деле были признаны виновными не только в хищении нефти, но и в отмывании полученных преступным путем денег. Простой трюк — а сроки увеличиваются примерно вдвое. ... "