Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Авторы законопроекта пишут, что он направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через российские уполномоченные банки. В настоящее время при формальном наличии всех документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении валютной операции только, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Других оснований для отказа в проведении валютной операции в действующей сейчас реакции закона нет. Вновь принятый закон устанавливает новые основания для отказа банка в проведении валютной операции. Банк должен будет отказать в проведении валютной операции в нескольких случаях: если это неразрешенная валютная операция между резидентами, если это неразрешенный перевод денег на зарубежный счет резидента, если резидент не вправе осуществлять валютную операцию, а также в случае, если валютная операция нарушает «положения других актов валютного законодательства». ... "
" ... Прежде всего, он должен выявлять случаи нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности. Это широчайший спектр вопросов, начиная с незаконных арестов и заканчивая случаями принятия неоднозначных нормативных актов в сфере предпринимательской деятельности. ... "
" ... Ряд игроков криптовалютного рынка предлагают решения проблемы его непрозрачности. Так, компания Elliptic Enterprises25 разработала алгоритм определения незаконных платежей в биткоин-блокчейнах. ПО позволяет вычислить подозрительные переводы на основе закономерностей, появляющихся во время организации незаконных операций с криптовалютой. Elliptic Enterprises привлекла 7 млн долларов от инвесторов. ... "
" ... Считается, что значительная часть игроков в фэнтези переходит из других, незаконных онлайн-игр. В этом случае до финиша совсем далеко. По данным компании Eilers Research, объем нелегального рынка спортивных ставок в США в 2013 году составлял $160,3 млрд! ... "
" ... Таким образом, для проведения проверки в отношении лиц, отнесенных к категории PEP, не требуется ни предъявления каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий. Не нужно даже и самого подозрения в преступной деятельности. Получается, что у британских правоохранителей развязаны руки просить у суда разрешение на проведение проверок в отношении PEP. ... "