Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Счета офшорных компаний в Ukio часто регистрировались на сезонных рабочих из Армении. По словам Варданяна, речь шла о технических сервисных компаниях. «Именно оформление офшорных структур на сезонных рабочих может очень сильно заинтересовать не только регуляторов по месту учреждения офшоров, но и страны-эмитенты валюты, то есть прежде всего США, поскольку практика преследования за сомнительные операции может являться достаточным основанием для возбуждения соответствующих расследований со стороны как Департамента юстиции США, так и американского Минфина», — говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По словам Захарова, в случае наличия обоснованных подозрений даже до вынесения мотивировочных суждений либо инициирования судебных разбирательств американское санкционное ведомство OFAC может по своему усмотрению предлагать потенциальных лиц для включения в санкционные списки. «Одно дело заявлять себя акционером офшорной компании, а другое — заявлять себя бенефициаром компании по счету в банке. В случае если есть люди, которым было неизвестно, что по принадлежащим им банковским счетам проходили существенные суммы или в их интересах совершались миллионные операции, скорее всего, это может не остаться без внимания не только регуляторов США, но и Европы», — говорит эксперт. Во многих странах допускается регистрация компаний на номинальных акционеров, однако банки всегда должны знать истинных бенефициаров компаний и некорпоративных структур, например трастов и фондов, подчеркивает Захаров. ... "