Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... В 2002 году, уволившись с поста гендиректора государственной компании «Славнефть», Михаил Гуцериев создал собственную «Русснефть», и уже через три года эта компания вошла в десятку крупнейших в отрасли. Летом 2007 года бизнесмену предъявили обвинения в неуплате налогов и в незаконном предпринимательстве. Не дожидаясь ареста, Гуцериев спешно продал «Русснефть» Олегу Дерипаске за $3,5 млрд и скрылся в Лондоне. «Я уходил через Беларусь, просто сел ночью в машину, вызвал самолет в Минск и улетел», — рассказывает он. ... "
" ... В мае 2007 года «Камея» стала фигурантом уголовного дела в связи с неисполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах. Браудер обвинения в неуплате налогов опроверг и сообщил, что «Камея» выплатила 574 млн рублей налога на дивиденды по ставке 5%, предусмотренной соглашением между Россией и Кипром. В деле говорилось, что должна была применяться ставка 15%. ... "
" ... Для Айкеланда инвестиции Рыболовлева – большая удача, особенно на фоне того, что многие предыдущие начинания норвежца окончились провалом. Согласно расследованию Dagens Naeringsliv, опубликованному в августе 2016 года, его первая компьютерная компания Telecomputing привлекла многих инвесторов, однако после взлета капитализации лопнула вместе с технологическим биржевым пузырем в начале 2000-х. Еще одна его компания по производству магния TMGI обанкротилась в результате резкого падения капитализации на фоне расследования по поводу манипулирования ценами собственных акций во время биржевого кризиса 2007-2008 годов. При этом налоговая служба Норвегии обвинила Айкеланда в неуплате налогов на 117 млн норвежских крон ($13,85 млн). Айкеланд отказывался платить налоги, ссылаясь на то, что во время сделки (2003-2004) не был резидентом Норвегии, поскольку большую часть времени находился в Швейцарии и США. В результате налогового скандала он перестал бывать в Норвегии, оставив там дома и частный остров - впоследствии они были проданы налоговиками за долги. ... "
" ... Неделю спустя после собрания акционеров на ТоАЗ приехали следователи МВД с ордером на выемку документов — финансовых отчетов, сведений об аффилированных лицах, структуре владения. Против Махлая и управляющего Макарова возбудили уголовные дела о нарушениях при приватизации трубопровода и о неуплате ТоАЗом налогов за 2002–2004 годы. Бывший в то время депутатом Госдумы от Тольятти Анатолий Иванов рассказывал порталу «Волга Ньюс», что по просьбе Макарова он провел расследование и выяснил, что милиционеры приходили по запросу его коллеги из Краснодарского края, а того попросил вмешаться губернатор Ткачев. По мнению Иванова, губернатор мог действовать и в интересах «Реновы». Представитель «Реновы» эту версию всегда отрицал. Левицкий тоже ее не подтверждает, но признает, что у них «[с Махлаем] было много судов». ... "
" ... По данным ATN_NEWS, основная цель вызова отца и сына Бабарико — «проведение следственных действий», связанных с уголовными делами о легализации незаконно полученных доходов и о неуплате налогов в Белгазпромбанке (белорусская «дочка» Газпромбанка и «Газпрома»). «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — сообщил Telegram-канал. ... "