Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин считает решение в деле кипрской компании Cynergy важным прецедентом. По его словам, оно закрепляет обязанность неамериканских финансовых институтов следовать вторичным санкциям США даже тогда, когда контакт с американской финансовой системой полностью исключен. «Впервые английский суд подтвердил экстерриториальность американского федерального законодательства в деле, связанном с Россией», — пояснил Волошин. Эксперт также обратил внимание на сумму неуплаченных процентов. «Можно смело сказать, что в будущих тяжбах любая сумма, равная или выше этой, будет считаться достаточной для применения аналогичной трактовки», — добавил он. ... "
" ... При этом даже если бизнесмен не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, то вычислить его будет не так уж и сложно. В первую очередь внимание банка привлекут регулярные финансовые поступления больших сумм из-за рубежа с неясным назначением платежа. После необходимых запросов налоговые органы, в свою очередь, поймут, что это деньги от «выхода в фиат» — продажи добытой криптовалюты за обычные деньги, например, на криптовалютных биржах. В результате контрольных мероприятий они обнаружат «майнинговую ферму» и начнут взыскание неуплаченных налогов. ... "