Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... "Крупные (обнальные) площадки, можно смело сказать, ликвидированы", — отчитался в марте об итогах проведенной зачистки глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Наступление на обнальщиков спецслужбы начали еще пять лет назад, новый поворот кампания по борьбе с обналом получила с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ в прошлом году. Всего за полгода рынок незаконной обналички в банках сократился более чем на треть, заявила она в начале апреля. Прежний глава ЦБ Михаил Игнатьев оценивал весь рынок незаконной обналички в 500 млрд рублей. ... "
" ... - Основное звено всякой обналички - перевод юридическим лицом денежных средств на фирму-однодневку, ведущую фиктивную деятельность. Таким образом деньги под видом издержек выводят из налогооблагаемой базы. Затем деньги по цепочке проходят еще 2-3 звена. Самый простой и популярный способ - с использованием пластиковых карт. Полученные деньги фирмы-однодневки переводят внутри банка с расчетного счета на лицевые счета граждан, на которых заведены банковские карты. Специально обученные люди за небольшое вознаграждение снимают деньги с карт в банкоматах. Финальный этап - инкассация, когда обналиченные деньги складывают в мешки и передают заказчикам. Именно такая схема действовала в "Мастер-Банке", лицензию которого ЦБ отозвал в конце прошлого года. ... "
" ... А зря. Иногда люди делают невыгодные для себя вещи, потому что считают это правильным. Совсем недавно я видел пять молоденьких сотрудниц московской редакции, из которой некрасиво уволили главреда и его заместителя — девушки, ни на минуту не задумавшись, уволились следом. Никто не мотивировал их к этому ни кнутом, ни пряником, никто не приказывал и даже не звал за собой. Что-то со времен Конфуция все же изменилось к лучшему: недавняя студентка может вести себя как заправский цзюнь цзы. С другой стороны, все время видишь примеры и обратного. Я наблюдал не последнего человека в банковской иерархии, под боком у которого некоторое время процветала некрасивая схема обналички. Руководство банка узнало о схеме случайно и, пытаясь закрыть ее, отменило бонусы за продажу продукта, который использовали искатели дешевого нала. Как возмущался наш банкир! Хоть и знал, что от обнала его банку, а значит, и его коллегам — прямой вред: с регулирующими органами возможны серьезные проблемы. ... "
" ... С помощью флешки Олег может не только выбрать подходящую компанию и способ обналички, но и получить полезную информацию или самостоятельно отправить запрос администратору. Программа обеспечивает доступ в общий чат, где, например, можно попросить консультацию юриста или заказать доставку наличных. Время от времени в системе появляются информационные сообщения для всех участников — от поздравлений с Новым годом до писем вроде «на этой неделе по всем вопросам, связанным с техничками (фирмами-однодневкам. — Forbes), обращаться по телефонам... Катя и Мария». ... "