Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... В разговоре с FT представитель Banca Generali заявил, что банк не знает о каких-либо проблемах с активами, обеспечившими купленные им облигации. В вопросе проверок на отмывание денег банк полагался на посредников. Представитель CFE заявил, что банк никогда не приобретал активы, связанные с преступной деятельностью. Он добавил, что организация провела серьезную юридическую проверку всех активов в сфере здравоохранения, которые она обрабатывала в качестве финансового посредника. CFE также полагался на проверки других специалистов. ... "
" ... В сентябре 2012 года Павел Теплухин получил новую работу — стал главным исполнительным директором Deutsche Bank в России. Теплухин говорит, что был «чрезвычайным и уполномоченным послом компании в России», подчинялся руководству в Германии, но операционного участия в бизнесе не принимал. Теплухин общался с ключевыми клиентами, отвечал за GR и стратегические инициативы. Банк в основном работал с корпорациями в России и состоятельными клиентами за рубежом — минимальный счет в Deutsche Bank в Цюрихе начинался с €5 млн. Период работы Теплухина в Deutsche Bank стал самым драматическим в истории его российского офиса: за проведение «зеркальных сделок» в 2011–2015 годах банк заплатил $425 млн штрафа финансовому регулятору Нью-Йорка. Как сообщал регулятор, отмывание денег немецким банком способствовало выводу из России $10 млрд. На фоне скандала Deutsche Bank объявил о закрытии инвестбанковского бизнеса и депозитарного обслуживания в РФ. ... "
" ... Ему также инкриминируют отмывание денег. По версии французского следствия, он незаконно ввез в страну до €750 млн, причем часть из них — в чемоданах. ... "
" ... Пока Цветков искал и нанимал для менеджеров разных учителей, сами они занимались собственными проектами. Особую активность проявлял гендиректор «Уралсиб кэпитал» Марк Темкин. Список его интересов широк: он переформатировал и продавал коммерческую недвижимость, владел мебельным производством и пятью ресторанами. Не все проекты были успешными. Одна из сделок едва не стоила Темкину должности и едва не испортила его репутацию. В 2014 году он лично предоставил кредит владельцам малоизвестного банка «Западный» под залог его акций. При этом не было большим секретом, что председатель совета директоров и основной акционер банка Дмитрий Леус в 2004 году был осужден на четыре года за отмывание денежных средств и был фигурантом дела о хищении $20 млн из ЦБ Туркмении, а в 2006 году вышел по УДО. Банк России отозвал у «Западного» лицензию 21 апреля 2014 года, оценив разрыв между активами и обязательствами банка в 12,2 млрд рублей. Деньги Темкину никто не вернул, и он стал владельцем 22,4% «Западного», еще 9,95% по такой же схеме оказалось у бывшего исполнительного директора «Уралсиб банк 121» Николая Карпенко. ... "
" ... Уйдя от власти, Сухарто затворился в семейной резиденции. Несмотря на обвинения в коррупции (Transparency International даже объявила его самым коррумпированным лидером в истории, укравшим $35 млрд), многочисленным врагам не удалось привлечь экс-диктатора к суду. В 2000 году Сухарто перевели под домашний арест, но адвокаты сумели не допустить судебного разбирательства, ссылаясь на плохое состояние его здоровья. Родственникам повезло меньше — сына Томми приговорили к пятнадцати годам по обвинению в попытке убийства судьи (но вскоре освободили), единокровному брату Пробутеджо дали четыре года за отмывание денег. ... "