Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Исходя из того, что говорится о партнерах в новом отчете, для Трампа это было к лучшему: «Агаларовы имеют значительные связи с российской организованной преступностью и тесно взаимодействовали с лицами, причастными к убийствам, проституции, торговле оружием, похищениям, вымогательствам, наркоторговле, отмыванию денег и другим серьезным преступным операциям. Деятельность в рамках некоторых мероприятий выходила за границы России, в том числе в Соединенные Штаты». ... "
" ... Кроме того, РМБ не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган. ... "
" ... При этом они отметили, что опасность может возникнуть, если в самое ближайшее время не будет создано правовое поле, которое учитывало бы вопросы защиты прав потребителей и инвесторов, а также препятствовало уходу от налогов и отмыванию доходов с помощью криптоактивов. ... "
" ... Регулятору необходимо разделить с индустрией и другими институтами собственные функции настолько, насколько это максимально возможно. Под зонтом финтеха укрывается сразу несколько суб-отраслей: потребительское и корпоративное кредитование, страхование, сектор денежных переводов и платежей лишь наиболее заметны в этом списке. Наш опыт говорит о том, что имеет смысл функционально разделить и регулирование. Например, Центральному банку, а также институтам, обеспечивающим защиту прав потребителей, которые регулируют потребительское кредитование в банках, вполне по силам также регулировать финтех-компании, ведущие аналогичную деятельность. Это также имеет смысл с точки зрения синхронизации стандартов защиты прав потребителей. Также в интересах всех сторон унификация стандартов сбора данных и идентификации клиентов (KYC), противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем (AML) и т. д. Кроме того, включение финтех в регулирование наряду с основными финансовыми услугами твердо ставит его ближе к центру внимания, а следовательно, и к центру значимости для регулятора. ... "
" ... То, что произошло в банковской системе Латвии за последние два месяца, пожалуй, является беспрецедентной историей. Все началось 13 февраля, когда финансовые власти США обвинили банк ABLV в содействии отмыванию денежных средств и фактически запретили ему расчеты в долларах. Далее события начали развиваться стремительно: охваченные паникой клиенты стали выводить из банка деньги — буквально за пару дней банк лишился порядка €600 млн. А уже через неделю, после неудачных попыток укрепить ликвидность, банк объявил о самоликвидации. ... "