Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Адвокат Бальцера заявил, что тот не имел дела с миллиардерами, и что расследование помешало ему заниматься своей работой. Представитель Ротенбергов назвал обвинения «полным абсурдом». Он сказал, что миллиардеры никогда не использовали никаких инструментов, включая предметы искусства искусство, для отмывания денег или обхода санкций. «Все сделки с произведениями искусства, совершенные членами семьи Ротенберг или от их имени, были сделаны открыто, строго в законных личных целях и всегда на рыночных условиях», — говорится в заявлении представителя миллиардеров. ... "
" ... Большая часть активов, которые были секьюритизированы в сделках, оказались легальными, но некоторые из них были связаны с компаниями, которые впоследствии оказались под контролем определенных кланов Ндрангеты. Эти фирмы в ходе сделок смогли избежать проверок, направленных на выявление отмывания денег, пишет FT. Почти все сделки были частными, и потому их не оценивали кредитные рейтинговые агентства. Механизм продажи облигаций инвесторам, среди которых оказался и Banca Generali, разработал находящийся в Женеве инвестиционный банк CFE. ... "
" ... Кто отмывает криминальные и коррупционные «русские» деньги? Единственной российской финансовой организацией, упомянутой в докладе, является «подсанкционный ВТБ», хотя российские долги размещают в основном британские и американские банки, а о фактах «отмывания» ВТБ денег в Лондоне или где-либо еще в докладе не сообщается. И доклад призывает противодействовать этому через скоординированную политику правительства, «соединяя дипломатические, военные и финансовые инструменты, которые Великобритания может использовать против российской агрессии». ... "
" ... Расследование подкомитета выявило недостаточность принятых в аукционных домах мер по противодействию отмывания денег, а продажи предметов искусства с рук не отвечают даже минимальным требованиям прозрачности. ... "
" ... Уже несколько месяцев Кремль держит оборонительную позицию. Расследования отмывания денег, проводимые в США и Швейцарии, направлены против российских бандитов, высших представителей деловых кругов и даже против членов семьи Ельцина. Похоже, что у Ельцинского клана нет надежд на победу на парламентских и президентских выборах, которые должны состояться в декабре и июне. ... "