Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... В настоящий момент мы видим три наиболее часто встречающиеся ситуации с оффшорными компаниями: ... "
" ... Ну и, собственно, основное – «законы Доминиканской Республики». Действительно, до текущего момента основное количество игроков на этом рынке, всех, кто предоставляет услуги по торговле для физических лиц, все-таки были оффшорными компаниями. Есть исключения. Несколько российских банков делают это от своего юридического лица, инкорпорированного в Москве, но и некоторые банки делают это из своих кипрских «дочек» и так далее. Основное здесь – вы не найдете концов, когда и если решите серьезно озаботиться тем, чтобы вернуть свои деньги. ... "
" ... Пока не ясно, какими источниками информации будут пользоваться налоговые органы для выявления незадекларированных иностранных структур. Предполагается, что могут использоваться соглашения об обмене информацией, однако количество таких соглашений с оффшорными юрисдикциями пока мало, и ни одно из них пока не предусматривает автоматического обмена информацией. В отсутствие автоматического обмена раскрытие происходит только на основании мотивированного адресного запроса, содержащего данные как о конкретном налогоплательщике, в отношении которого направляется запрос, так и о причинах запроса, что невозможно без обоснованной первичной информации о наличии связи между резидентом – физическим лицом и соответствующим юрлицом в низконалоговой юрисдикции. ... "