Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Акции ТоАЗа, производящей метанол компании «Томет» («Тольяттинский метанол») и принадлежащего семье Циви трейдера Nitrochem Distibution, которые числились на кипрских фирмах, были переданы еще и в доверительное управление офшорам на Британских Виргинских островах, в Сент-Китс и Невисе, Уругвае. За этими фирмами скрывались многочисленные трасты. «Вся схема, которую мы восстановили, не помещается на листе А4, нужен А3, — рассказывает Тутыхин. — Я думаю, что Махлаю-старшему даже не надо было ничего подписывать [для перехода его доли], можно было просто кивнуть юристу, что согласен». «Насколько нам известно, позже Сергей перехватил управление пакетами, которые раньше были записаны на офшоры, управлявшиеся в пользу отца», — говорит адвокат. Теперь, по его словам, управляющие трастами так напуганы обвинениями против Махлаев, что даже не выдают доверенности для голосования акциями. «У Махлаев с партнерами суперконтроль, а сделать ничего невозможно, даже общее собрание не провести», — замечает Тутыхин. ... "
" ... Для россиян Кипр остался наиболее либеральной, наиболее низконалоговой страной из всех, с кем у нас есть договор об избежании двойного налогообложения — он был подписан еще в 1982 году. «Все остальные страны, такие как Голландия, Австрия, Швейцария — кантоны Цуг, Нешатель, — по этим параметрам идут с большим отрывом», — говорит известный специалист по офшорам, партнер юридической фирмы «Джон Тайнер и партнеры» Валерий Тутыхин. ... "
" ... Немецкие правоохранители долго не решались вплотную заниматься Рейманом, хотя его фамилия фигурировала в материалах расследования. В интервью агентству Bloomberg в 2006 году представитель немецкой прокуратуры говорил, что Рейман не является «объектом расследования» — если он и имел отношение к офшорам, то лишь через доверительное управление. К тому же Рейман — гражданин России, и у прокуратуры Франкфурта не было возможности завести против него дело. ... "
" ... При поддержке руководства «Разноимпорта», с которым был знаком Отдельнов, «Риал» обошел структуры банка «Менатеп» Михаила Ходорковского и заполучил госпакет, а затем довел свою долю в «Разноимпорте» до контрольной. «Разноимпорт» приобретали, чтобы использовать его славную историю. Ведь гиганты вроде Alcoa или Alcan предпочитали островным офшорам известную английскую компанию. После покупки трейдера Бронштейн возглавил его лондонское представительство Raznoimport Trading (U.K.), а оборот «Риала» подскочил до $1 млрд. ... "
" ... С декабря 2017 года ЕС публикует собственный список офшоров, к которым могут применяться различные ограничения и другие меры негативного характера. Это, конечно же, не затрагивает суверенное право самих государств-членов ЕС издавать собственные списки и применять собственные меры одностороннего характера к офшорам. ... "