Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... «Спорный контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России», — говорится в решении суда. ... "
" ... Подавляющее большинство пользователей социальных сетей и читателей либеральных сайтов добросовестно трудится в мощных коммерческих структурах, созданных путем приватизации а-ля «Сибнефть» (разве что немного юридически причесанных), укрепленных кондовой отечественной коррупцией и офшорной экономикой, с множеством всевозможных скелетов, рассованных по российским и зарубежным шкафам. Или в структурах, как частных, так и государственных, присосавшихся к таковым, существующих в системе откатов. ... "
" ... Состоятельные граждане России традиционно благосклонно относятся к европейским, в особенности швейцарским банкам как месту хранения ликвидных активов: ценных бумаг и денежных средств. При этом до эпохи CRS (автоматического международного обмена налоговой информацией) и введения правил о КИК (контролируемых иностранных компаний) само владение активами обычно оформлялось на иностранную компанию из офшорной юрисдикции: Британских Виргинских островов, Багам, Бермуд. Эти структуры решали две задачи: одновременно обеспечивали и защиту активов, и налоговую эффективность. Но введение правил о КИК и налоговом резидентстве иностранных компаний в России, а также запуск автоматического обмена информацией между большинством цивилизованных стран практически нивелировали преимущества этих юрисдикций. ... "
" ... Формально «Синдика» Канокову не принадлежит — он, как сенатор, не может заниматься бизнесом. По информации ЕГРЮЛ, ООО «Синдика-О», оператор сгоревшего комплекса, на 49% принадлежит супруге бизнесмена Фатиме Каноковой, 21% принадлежит бывшему гендиректору УК «Синдика» Артуру Карданову, 10% — зарегистрированной на BVI Трумарк Эссетс Лимитед, оставшиеся 20% распределены между ООО «Ивент-проект» и ООО «Агроторг». Доли всех учредителей, кроме офшорной компании, заложены по одному кредиту Сбербанка. В 2007 году в интервью «Ведомостям» Каноков утверждал, что владеет 100% группы «Синдика». У группы есть еще пять торговых комплексов в Москве, общая арендная площадь которых составляет более 50 000 кв.м, построенный к олимпиаде отель Radisson Blu Paradise Resort & Spa в Сочи и целый ряд других региональных проектов. ... "
" ... Через пару месяцев Сычев написал официальное письмо членам совета директоров и аудиторам «Фосагро», но не получил ответа. Однако вскоре директор его офшорной компании Verlox International Ltd Портманн сообщил, что перечисленные деньги приходили по договору займа. В сентябре 2015 года Сычев получил датированное задним числом письмо от сейшельского офшора Parmas Corporation (без указания обратного электронного адреса, номера телефона и факса) с требованием вернуть перечисленные по кредиту деньги. Тогда Сычев сам занял пост директора своего офшора, подал иск в суд Цюриха и написал заявление в российские правоохранительные органы. ... "