Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Вадим Беляев, сказано в иске, был в курсе всех операций. В качестве доказательства приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, результатом которых стал вывод активов на компании неофициального периметра. Все эти сделки проводились по одной схеме. Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг. При этом обеспечения для этого займа не требовалось. Практически сразу же после получения денег — в тот же день — заемщик покупал те бумаги, которые были указаны в документах кредита. Через несколько дней эти бумаги продавались, но полученные деньги не возвращались кредитору, а отправлялись во «внучку» «Открытие холдинг» компанию Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) или какую-либо другую офшорную структуру. Эта операция оформлялась как займ — таким образом, первый заемщик формально одалживал деньги дальше по цепочке. Потом эти деньги делились на порции и выдавались в качестве займов разным компания неофициального периметра и, в итоге, как сказано в иске, оседали на счетах компаний, принадлежащих Беляеву и его компаньонам. ... "
" ... Вот пример. Существует израильская компания, получающая пассивный доход от зарубежных активов: дивиденды, роялти и прочее. Ее бенефициар — «новый» израильтянин. Налог от пассивных доходов будет «падать» на бенефициара, а у него 10 лет каникул. Итог — структура очень похожая на офшорную, при этом совершенно легальна и абсолютно прозрачна. ... "
" ... Знакомый с ситуацией источник Forbes уточняет, что до 2011 года связанные с «Фосагро» структуры регулярно перечисляли средства на офшорную компанию, открытую на имя Горбачева, в виде займов с возможностью последующего списания. Как только Горбачев поднял вопрос об акциях, займы предъявили к возврату, был даже наложен арест на дом, оформленный на его офшорную компанию. Тогда в мае 2015 года Горбачев подал иск к «Фосагро», Гурьеву, Антошину и другим акционерам, обвинив их в незаконном лишении его прав собственности на акции. ... "
" ... Как отмечает в своем акте ВАС: «В рассматриваемой ситуации, когда вопрос о применении положений российского законодательства, защищающих третьих лиц, ставится в отношении офшорной компании, бремя доказывания наличия либо отсутствия обстоятельств, защищающих офшорную компанию как самостоятельного субъекта в ее взаимоотношениях с третьими лицами, должно возлагаться на офшорную компанию». Категоричность формулировки и отсутствие ссылки на норму права удивляет, поскольку возложение в данном судебном акте бремени доказывания на сторону осуществляется на основании только одного критерия — иностранного места регистрации юридического лица, что для многих юристов может выглядеть как произвольная дискриминация. ... "
" ... С острова Нантакет в погоню за Моби Диком отправился знаменитый «Пекод». Сейчас в проливе Нантакет, который отделяет от острова материковый Кейп-Код, разворачивается грандиозное строительство. Энергетическая компания ENI собирается прямо в море, в пяти милях от побережья, возвести 130 ветрогенераторов — первую в США офшорную ветряную электростанцию. Стоимость сооружения превышает $700 млн, максимальная мощность — 468 МВт, при средней загрузке ветряная ферма сможет на 75% покрыть потребности Кейп-Кода и окрестностей в электричестве. Оператор проекта обещает, что экономический эффект от снижения цен на электричество для местных бюджетов превысит $25 млн в год. Все замечательно, однако до сих пор проект идет с проволочками. ... "