Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Акции ТоАЗа, производящей метанол компании «Томет» («Тольяттинский метанол») и принадлежащего семье Циви трейдера Nitrochem Distibution, которые числились на кипрских фирмах, были переданы еще и в доверительное управление офшорам на Британских Виргинских островах, в Сент-Китс и Невисе, Уругвае. За этими фирмами скрывались многочисленные трасты. «Вся схема, которую мы восстановили, не помещается на листе А4, нужен А3, — рассказывает Тутыхин. — Я думаю, что Махлаю-старшему даже не надо было ничего подписывать [для перехода его доли], можно было просто кивнуть юристу, что согласен». «Насколько нам известно, позже Сергей перехватил управление пакетами, которые раньше были записаны на офшоры, управлявшиеся в пользу отца», — говорит адвокат. Теперь, по его словам, управляющие трастами так напуганы обвинениями против Махлаев, что даже не выдают доверенности для голосования акциями. «У Махлаев с партнерами суперконтроль, а сделать ничего невозможно, даже общее собрание не провести», — замечает Тутыхин. ... "
" ... До реструктуризации евробондов в 2015 году Масловскому и Хамбро принадлежало около 15% акций Petropavlovsk. В результате реструктуризации доля основателей размылась, и они выкупили часть допэмиссии Petropavlovsk на $30 млн. Акции (всего 11,59%) затем оказались на балансе Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), совладельцами которого были Хамбро и Масловский. Выкуп производился на деньги банка, и де-факто акции принадлежали АТБ, объясняет знакомый бизнесменов. Но у Масловского и Хамбро были опционы на выкуп бумаг и право голоса по ним. В мае 2017-го 2,42% этого пакета приобрели структуры Мусы Бажаева. Основатели Petropavlovsk так и не реализовали опционы — в марте 2018-го АТБ избавился от остававшихся у него 9,11% акций. Их держателем сначала стал Credit Suisse, затем по 4,56% получили офшоры Slevin и CABS Platform. ... "
" ... Из дела «Березовский против Абрамовича» ясно и недвусмысленно следует, что подавляющее большинство российских производственных и добывающих холдингов и корпораций было создано с полным применением арсенала средств и методов, описываемых сторонами в уважаемом Высоком суде. О чем мы часто и много писали с моим другом Светланой Бахминой тут же на Forbes. Причем многие читатели статей на тему «гадкие олигархи» активно или пассивно в этом участвовали: экономисты создавали хитрые схемы, бухгалтеры и налоговики прятали в балансах прибыли «из ЗАТО», высокооплачиваемые юристы писали договоры и регистрировали офшоры, специалисты по ценным бумагам толкали сомнительные пакеты направо и налево. Все за хорошую работу и перевыполнение показателей получали бонусы, поощрения и карьерный рост. Забыли? Проверьте свои налоговые декларации и трудовые книжки. ... "
" ... Как такое может быть? «Схема никогда не была прозрачной. Часть газпромовских денег через цепочку белых фирм и фирм-однодневок выводилась на офшоры, часть обналичивалась и уходила на взятки», — уверяет бывший менеджер «ЯмалИнвеста». ... "
" ... Три года назад приняты поправки в Налоговый кодекс, начавшие так называемую деофшоризацию. Как и многие страны, Россия приняла конкретные и довольно жесткие меры против вывода прибыли в низконалоговые юрисдикции (офшоры). Закон действует с начала 2015 года. Часто его называют «законом о КИК», о контролируемых иностранных компаниях, но инструментарий закона гораздо шире. ... "