Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Известны случаи активного сопротивления Якубову со стороны топ-менеджеров. Нина Ямникова, совладелец и директор московского ТОО «Флори-Н», управляющего двумя магазинами в центре, сумела добиться решения суда, по которому недвижимость магазинов переводилась на имя выбранного ею человека. Юристы Якубова, однако, заручились нужным решением другого суда. Сражение это кончилось победой Якубова с минимальным перевесом: по данным ЕГРЮЛ, 51% «Флори-Н» сейчас принадлежит менеджеру из команды Якубова, а 49% — тому самому ставленнику Нины Ямниковой. Компания «НПО «Дары моря», владевшая помещением в доме на Тверской, 17, которое также отошло структурам Якубова, была обанкрочена и исключена из государственного реестра, недвижимость магазина перешла в собственность кипрской компании. Вообще жизнь компаний Якубова, имеющих отношение к недвижимости, очень коротка — после того как вереница сделок уводит здание магазина подальше от изначального правообладателя, первую фирму тихо закрывают. Цепочка прервалась, нынешний собственник — добросовестный приобретатель. ... "
" ... Исправить все можно, просто изменив завещание. В некоторых случаях (когда, например, нет второго брака, второстепенных наследников или налога штата на передачу имущества по наследству) лучшим выходом из ситуации будет отказ от каких бы то ни было трастовых фондов вообще. Обусловлено это введенными в 2011 году «подвижными» льготами между супругами. До этого нововведения завещаниями богатых пар учреждались так называемые трасты «кредитной защиты» или «обходные» трасты. После смерти одного из супругов (скажем, мужа) сумма, равная налоговым льготам, переводилась в траст его детей и жены. Она получала право на прибыль фонда и при необходимости даже доступ к его основному капиталу. Но льготы никуда не исчезали, и после смерти супруги активы траста не считались частью ее собственного капитала. Теперь же благодаря подвижным льготам, неиспользованная часть налоговых льгот мужа переходит к его вдове. Она может ими пользоваться, пока подает налоговые декларации и выбирает подвижность этих самых льгот. ... "
" ... Каждую неделю на счета семи кипрских компаний поступало от $3 млн до $7 млн, всего, по оценкам полиции, было переведено до $130 млн. Деньги стекались на Кипр из 90 компаний, зарегистрированных в разных странах мира, большая часть переводилась со счетов в латвийских банках. Как правило, компании совершали несколько переводов, после чего исчезали. В «головном центре» всей системы, франкфуртском офисе Eurokapital, указано в материалах прокуратуры, было найдено много договоров между семью кипрскими компаниями и «фирмами-плательщиками». ... "
" ... По словам источника агентства в венесуэльской компании, «деньги оседают в российских банках либо используются для расчетов за портовые услуги или перевозку грузов, чтобы экспорт нефти не прерывался» . Другие собеседники агентства уточнили, что часть средств переводилась через российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк, попавший в марте под санкции США. В банке эту информацию опровергли. ... "