Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... - Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России. В Санкт-Петербурге в конце прошлого года передали в суд дело об обналичивании более 60 млрд рублей. На этих операциях, как считает следствие, трое подозреваемых, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко получили доход в размере более 1,5 млрд рублей. Они открывали счета в банках Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска на различные юридические лица. Полученные безналичные деньги эти фирмы переводили через Почту России физическим лицам. ... "
" ... Об этой киберохоте в России американский журналист Джозеф Менн написал книгу Fatal System Error. Но в ней опущен один момент. Выйти на след членов «балаковской группы» полицейским помогал Врублевский, рассказал Forbes бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД. По его словам, Врублевский имел отношение к банку, которым пользовались киберпреступники, и знал операторов, которые переводили деньги. Скорее всего, речь идет именно о Fethard. Врублевский подтвердил Forbes, что в разгар расследования к нему обратились за помощью несколько сотрудников БСТМ и два английских сыщика. «Приехали к нам в офис, поговорили, потом я поехал с англичанами в «Царскую охоту» — напоить их по-русски», — вспоминает Врублевский, уходя от дальнейших расспросов. ... "
" ... С другой стороны, у ICO огромный потенциал. Если регуляторы смогут добиться того, чтобы этот механизм работал по правилам бирж, которые бы защищали инвесторов и переводили процесс в регуляторную плоскость «IPO, но за биткоины». Это действительно возможность вывести crowd sourcing на другой уровень. Однако в таком случае не будет никакой фундаментальной разницы, IPO это или ICO, ведь лежат ваши средства в цифровом кошельке или нет — не важно, главное чтобы процесс инвестирования был прозрачен. Если же речь идет об IPO за биткоины, то кто сможет подготовить инвесторов, дать информацию о компании, подготовить должным образом саму компанию? Верно, это классический бизнес инвестиционных банков, и будет ли сделана сделка в итоге за доллары, рубли или биткоины, совершенно не важно. ... "
" ... У латвийских банков было несколько активных периодов для увеличения российской клиентской базы — первый из них был связан с получением вида на жительство в Латвии за счет инвестиций — размещения депозита в банке (программа стартовала в 2010 году), а второй произошел в период банковского кризиса на Кипре в 2013 году. «После начала проблем в банках Кипра россияне переводили счета в Латвию», — рассказывает Мария Джус, руководитель отдела международного налогового планирования «Инфинити Групп». Остатки успешной работы видны до сих пор. На начало года, по данным КРФК, доля депозитов нерезидентов в банках Латвии составляла 53,4%. ... "
" ... У меня уже трое детей. Все успела, пока переводили предприятия на обслуживание в ЦЕС, без отрыва от производства. Конечно, опыт прибавляет мне спокойствия. Тем не менее, перевод каждого нового предприятия к нам на обслуживание – это как стартап. До момента, когда клиент доволен и все начинают понимать друг друга с полуслова, проходит, обычно, год. Каждый год я жду, когда мне станет скучно. Но скучно не становится, так как компании и функции очень разные. ... "