Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... 16 ноября 2012 года Александр Елькин был арестован по подозрению в хищении средств при реализации госконтрактов на содержание военных городков. По делу также была арестована помощница Елькина, главный бухгалтер «Славянки» Юлия Ротанова. Позже был арестован директор ЗАО «Безопасность и связь» Андрей Луганский. ... "
" ... В 2016 году Израйлита задержали по подозрению в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Финском заливе. По версии стороны обвинения, преступная группа, включая самого бизнесмена, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Основной ущерб следствие оценило в 202 млн рублей. Также компания «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд рублей. ... "
" ... Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве была арестована Лариса Маркус. Следствие по делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды рублей. Маркус в 2017 году была осуждена за мошенничество и растрату 113,5 млрд рублей на 9 лет (впоследствии суд смягчил наказание на полгода). ... "
" ... Махлай встретил незваных партнеров в штыки. Он хорошо знал историю владельца «Невинномысского азота», который не хотел отдавать контроль над своим заводом, был арестован по подозрению в хищении и все потерял, пока сидел в СИЗО, — контрольный пакет через вторые руки достался возглавляемому Левицким «Еврохиму». Когда команда Synttech приехала на собрание, перед заводом, как вспоминал в интервью Forbes топ-менеджер, их «встретили блокпосты с автоматчиками». Впрочем, Левицкий эту историю не подтверждает, как и свое участие в судьбе владельца «Невинномысского азота». ... "
" ... Неприятным открытием для прибалтийской банковской системы в прошлом году стало то, что местные банки оказались замешаны в «молдавской схеме». После чего в Латвию посыпались запросы от правоохранительных органов других государств. Так, в 2014 году из трех молдавских банков был выведен $1 млрд. Нанятое молдавским правительством детективное агентство Kroll выяснило: деньги выводили на счета офшорных фирм, открытых в латвийских банках Aizkraukles banka, Latvijas Pasta banka и Privatbank. Еще один местный банк Trasta kommercbanka оказался участником схемы, с помощью которой за четыре года из России было выведено до $46 млрд. В прошлом году по подозрению в организации этой схемы в Москве правохранительными органами был задержан теневой банкир Александр Григорьев. Тот же Trasta Kommercbanka оказался связан с выводом $535 млн из украинского Дельта Банка Николая Лагуна. ... "