Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... II) предположение г-на Березовского и г-на Патаркацишвили о том, что чем больше зарабатывали торговые компании г-на Абрамовича и/или «Сибнефть», тем больше будут выплаты, которые г-н Абрамович должен будет совершить, чтобы сохранить их покровительство и выполнить обязательства перед своей «крышей». ... "
" ... Если компания относится к сфере, особенно пострадавшей от коронавируса, и успела получить поддержку от государства, то следует также ждать неприятностей — от обязанности вернуть все преференции до обвинений в мошенничестве, незаконном получении кредитов и т.д., подчеркивает Клювгант. Велик риск попасть еще и под статью 237 УК, которая запрещает «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, совершенное лицом, обязанным такую информацию получать и представлять». «Если такое покровительство незаконным действиям оказывается за взятки — это еще одно основание уголовной ответственности и должностного лица (ст. 290 УК РФ), и взяткодателя (ст. 291), и возможного посредника (ст. 291.1.)», — заключает юрист. ... "
" ... Многие полагают, что эта проблема их не коснется, поскольку операции проходили в соответствии с законом и требованиями банка. Кроме того, некоторые клиенты пользовались услугами самого банка по регистрации и обслуживанию своих иностранных компаний, а также получали консультации по проведению транзакций таким образом, чтобы в дальнейшем не возникало проблем. На самом же деле оказалось, что покровительство банка никак не гарантирует клиентам неприкосновенность. Все они в общем порядке должны будут доказывать свое право на капиталы. ... "
" ... С 2007 по 2013 год эти суммы ежемесячно передавались офицеру ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях, пишет газета. Всего, по подсчетам СКР, Фролов получил, в пересчете по курсу ЦБ, сумму, превышающую 87 млн рублей. При этом руководство банка не оговаривало, в чем конкретно должно было заключаться покровительство полковника ФСБ. Но его предполагаемая опека позволила «Кредитимпэксу» просуществовать довольно долго — до 2014 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию, пишет газета. По данным регулятора, только в 2013 году банк осуществил сомнительные операции на 13,5 млрд рублей. ... "
" ... Хотя упомянутая публикация Jewish Business News содержит много нелестных эпитетов в адрес турецких властей и лично Эрдогана за «покровительство» поставкам исламистской нефти через Турцию, нельзя не отметить, что важнейшей точкой входа на рынок в этой схеме остается именно Курдистан. Насколько верны обвинения российского руководства в адрес Эрдогана и его правительства в прямом участии в экспорте нефти ИГ, мы не знаем, хотя логично предположить, что турецкие власти как минимум в курсе существующих схем. ... "