Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... В Германии, Франции и Бельгии правила обязательного предъявления паспорта или идентификационных карт при покупке предоплаченных СИМ-карт стала обязательной после террористических актов 2015-2016 годов. Тогда сразу несколько стран ужесточили законы, чтобы лучше выявлять потенциальных террористов. ... "
" ... Зачистка прибалтийской банковской системы продолжилась. Самую жесткую меру проявил Европейский ЦБ — в марте этого года он отозвал лицензию у Trasta kommercbanka (его совладельцами были Игорь Буймистер и Иван Фурсин). Местный регулятор пока ограничивается лишь штрафами. На €3 млн был оштрафован Aizkraukles banka (второй по активам банк Латвии), еще на €1,1 млн был наказан BIB бывшего партнера Бориса Березовского Валерия Белоконя (этот банк был крупейшим кредитором Березовского). В BIB отмечают, что незаконные сделки в банке выявлены не были, а штраф наложили за недостаточную проверку клиентов. А в мае BIB уже сам обратился к правоохранительным органам Латвии. Банк считает, что «некие иностранные лица» пытались провести через банк незаконные сделки, чтобы подорвать его репутацию. Тогда же в BIB прошли обыски и была задержана директор по развитию рынков Восточной Европы Евгения Литовченко, которая отвечала в кредитном учреждении за взаимодействие с украинским представительством. Через несколько дней ее выпустили без предъявления обвинений. ... "
" ... Нечто подобное, по всей вероятности, ожидает и закон №245 от 29 июля 2017 года — тот самый, что должен положить конец торговле «серыми» сим-картами. Проект закона уже претерпел существенные изменения до момента утверждения и из него исчезли наиболее одиозные нормы. Например, в проекте предлагалось запретить реализацию сим-карт дешевле чем за 100 рублей. Тем не менее главный вопрос остается открытым: какова будет новая правоприменительная практика? Ожидает ли новый закон судьба тех норм, которые были введены 1 января 2014 года и однозначно требовали от операторов и их партнеров продавать сим-карты только при условии предъявления удостоверений личности? Нормы вроде бы действуют, но анонимные сим-карты до сих пор реализуются десятками миллионов. ... "
" ... Рано или поздно компетентные органы будут обладать достаточной информацией для предъявления претензий. Мир становится «финансово прозрачным», и это данность. ... "
" ... Таким образом, для проведения проверки в отношении лиц, отнесенных к категории PEP, не требуется ни предъявления каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий. Не нужно даже и самого подозрения в преступной деятельности. Получается, что у британских правоохранителей развязаны руки просить у суда разрешение на проведение проверок в отношении PEP. ... "