Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Авторы законопроекта пишут, что он направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через российские уполномоченные банки. В настоящее время при формальном наличии всех документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении валютной операции только, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Других оснований для отказа в проведении валютной операции в действующей сейчас реакции закона нет. Вновь принятый закон устанавливает новые основания для отказа банка в проведении валютной операции. Банк должен будет отказать в проведении валютной операции в нескольких случаях: если это неразрешенная валютная операция между резидентами, если это неразрешенный перевод денег на зарубежный счет резидента, если резидент не вправе осуществлять валютную операцию, а также в случае, если валютная операция нарушает «положения других актов валютного законодательства». ... "
" ... Березовский сделал свои первые миллионы в начале 1990-х годах, став самым крупным продавцом автомобилей в России. Эта была самая криминальная и мафиозная часть российской экономики — сам Березовский чуть не умер, когда взорвали его машину в 1994 году. По данным московской полиции, Березовский строил свой бизнес под защитой различных чеченских преступных группировок, действующих в Москве. ... "
" ... Можно проследить прямую аналогию с новым британским законом: если человек — PEP, то он является заведомо подозрительным субъектом, а значит, его права могут быть ограничены в интересах борьбы с отмыванием преступных доходов. ... "
" ... Однако призыв Иоанна Павла II привел к раскаянию нескольких сотен членов преступных сообществ, которые согласились сотрудничать с правосудием. ... "
" ... Это отказ не только от денег, но и от современного образования, адекватных идей, практических рекомендаций. Судя по «делу экспертов», связанному с материнским «делом ЮКОСа», которое то ли закрыто, то ли не закрыто, то ли приостановлено, но в любой момент может быть возобновлено, высококлассные специалисты, в частности в экономике, нужны власти почти исключительно для доказательства преступных умыслов оппозиционных олигархов. И более ни для чего. Не нужны они в том числе для реальной экспертной работы на государство. Ему не нужна экспертиза, администрация и правительство работают с мифологемами вроде «импортозамещения». Иногда, впрочем, возникает необходимость в профессионалах высшего уровня для украшения экспертных советов крупных государственных компаний. Как заметил один коллега, там они делают доклады в логике песни Владимира Высоцкого: «Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел «Охоту на волков». ... "