Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... «Сейчас открывать счета клиентам-нерезидентам в латвийских банках стало сложнее, — подтверждает Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group. — Почти невозможно открыть счет удаленно. В Латвии ужесточены требования по проверке бенефициаров. Клиенты из бывшего СССР для латвийских банкиров — теперь это зона риска». ... "
" ... В ходе проверки у инспектора на руках должно быть служебное удостоверение и распоряжение о проведении проверки. Если одного из документов у проверяющего нет, то организация может не допустить инспекцию на территорию или внутрь обследуемого объекта. Препятствовать проверке при наличии всех документов незаконно. ... "
" ... Второй вопрос – что произойдет. Теоретического ответа у меня нет, а практически очевидно, что это не выгодно тому государству. Именно поэтому, например, в Лондоне или вообще в Великобритании с таким сопротивлением встречают всякие попытки подвергнуть русские, или китайские, или иранские капиталы такой же стандартной проверке в отношении инвестиции в Лондон, каким подвергаются, допустим, американские или британские. Там сейчас говорят об обратной дискриминации, когда англичанин, покупая недвижимость в Лондоне, проходит более жесткую проверку – особенно когда речь идет о больших деньгах, но вообще-то не только – которую иностранец проходит необязательно. Кому это выгодно? Ну, допустим, мэру Лондона это выгодно. Потому что чем выше цены на недвижимость, тем больше налогов и других доходов поступает в городскую казну. Но на самом деле проблема не в этом. Резкое падение и взрыв этого лондонского пузыря недвижимости, действительно, будут проблемой для городской власти. А это, естественно, последует за прекращением движения вот этих капталов из Ирана, или Латинской Америки, или России. ... "
" ... Мы ничего не пропустили. Дипломатичный «КонсультантПлюс» в этом месте сообщает: «В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в п. 4 ст. 14: после слов «может быть наложено», вероятно, пропущено слово «взыскание». Законодателей подкосил предыдущий пассаж — тоже избыточный. И так ведь понятно, что проверяющих интересует нарушение аудитором стандартов работы во время аудита, а не за ужином. И что нарушения могут быть выявлены только при проверке работы аудитора, а не телепатически. Увлекшись этими ненужными подробностями, законодатель забыл уточнить, какие нарушения надо считать «систематическими». ... "
" ... Пару месяцев спустя после покупки контрольного пакета Гальчев открыл устав и обнаружил внесенные перед сделкой по инициативе Russia Partners изменения, лишившие его фактического контроля. «Я простил, но настоятельно попросил исправить документы в три дня», — говорит он. Затем возникли разногласия по поводу консолидированного аудита по международным стандартам за 2002 год. Гальчев считал, что компания, находившаяся после корпоративных войн в плачевном состоянии, была не готова к такой проверке, и начал проводить ее со следующего года. ... "