Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... "В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер", — отчиталась ФСБ. ... "
" ... «Перевод Калви под домашний арест — закономерный шаг по соблюдению очевидных процессуальных норм. Не совсем понятно, правда, в этой связи логика, по которой в СИЗО должны оставаться другие фигуранты дела. Они точно такие же предприниматели и точно так же подпадают под действие п. 1.1. статьи 108 УПК*». ... "
" ... Но более интересным для бизнеса является другой документ — письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650 «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» вместе с «Методическими рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога и сбора». ... "
" ... Представитель Дерипаски пишет, что бизнесмен по-прежнему не верит в то, что «при нынешнем политическом климате» рассмотрение его дела в OFAC будет беспристрастным. Миллиардер попросил суд проверить действия OFAC на предвзятость и нарушения процессуальных форм. Доказательную базу управления Минфина США адвокат Дерипаски назвал изобилующей ложными фактами и противоречивыми утверждениями. ... "
" ... Смирнов считает, что заявления вряд ли помогут: «Для подтверждения таких фактов одного заявления недостаточно, нужно проводить опрос, фиксировать показания этих подписантов. У избирательной комиссии таких процессуальных полномочий нет, есть только у суда. Но суд, как правило, на такого рода свидетельства тоже не реагирует. Нужно собрать доказательства и оформить их надлежащим образом, убедив суд в том, что квалификация почерковеда сомнительна, его выводы носят вероятностный характер, а заявления граждан о том, что это они подписывали листы, должно быть признано необходимым и допустимым доказательством. Сделать это очень сложно». ... "