Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Но это оказалось только началом. В марте банковскую систему Латвии начало буквально лихорадить. То ли опасаясь повторения ситуации с ABLV, то ли просто в угоду американцам финансовые и надзорные органы Латвии, казалось, задались целью полностью избавиться от нерезидентов в местных банках. Фактически была поставлена задача уменьшить долю обслуживаемых международных клиентов до 5% (с существующих 40%), то есть в восемь раз. Задача была поставлена в марте, а 25 апреля уже в окончательном чтении был принят закон, ограничивающий работу банков с так называемыми shell-компаниями или «пустышками». Определение такой компании было указано в законе, и есть основания полагать, что большое количество клиентов, ведущих международный бизнес через латвийские банки, подпадают под новое ограничение. ... "
" ... Опрос компании IFF Research и департамента по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Великобритании показал, что в большинстве случаев недвижимость оформляется на юридическое лицо, не ведущее реального бизнеса. Такие компании называют юридическими оболочками, или пустышками (shell companies). Они не запрещены законом, но часто используются для уклонения от налогов и отмывания денег. Например, британские юрлица при продаже недвижимости платят налог на прирост капитала по ставке 28%, а иностранные от него освобождены. По сообщению Guardian, из-за этой лазейки британская казна ежегодно теряет в виде налоговых поступлений от 5-8 млрд фунтов стерлингов. ... "
" ... Свой план Богачев воплотил в жизнь с грациозной стремительностью. «Газпромбанк-инвест» стал собственником акций «Тамбейнефтегаза» 21 июня, но только номинально. На следующий день представитель Газпромбанка попытался зарегистрироваться в реестре владельцев акций «Тамбея», но получил отказ из-за отсутствия заверенной нотариусом копии банковской карточки. Поэтому официально «Газпромбанк-инвест» стал акционером только 6 июля. За это время команда Богачева через совет директоров «Тамбейнефтегаза» переоформила лицензию на «Ямал СПГ» и направила необходимые документы в Роснедра. Лицензия была переведена 13 июля. Газпромбанк остался с акциями-«пустышками» на руках и воспринял это как объявление войны. ... "