Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Антикризисные меры правительства Мадуро не увенчались успехом: дефицитный бюджет страны в условиях спада нефтяного рынка пытались «схлопнуть» при помощи печатного станка, что в итоге привело лишь к гиперинфляции. К и без того плачевной ситуации присовокупилось санкционное давление Штатов на правительство Мадуро. ... "
" ... По словам замглавы департамента Минфина, после пика пандемии политика сдерживания России и Китая путем санкций «будет осуществляться более жесткими методами». Поводом для усиления ограничений против России станут президентские выборы в США, которые намечены на 3 ноября. «Политическая ситуация в Америке продолжает усугубляться. К сожалению, ситуация лишь способствует тому, чтобы санкционное давление возрастало», — считает Кику. ... "
" ... Правительство Китая заинтересовано в поставках российской нефти, но надо понимать, что оно так же заинтересовано и в сотрудничестве с международными банками, испытывающими санкционное давление, рассказал портфельный управляющий ГК «Финам» Алексей Белкин. Для китайских властей встает вопрос экономической выгоды — стоит ли отказать в кредитовании сделки с CEFC по покупке акций «Роснефти», но при этом сохранить возможность кредитоваться на мировых рынках — очевидно, что Китай пойдет именно таким путем и не будет подставлять себя под удар санкций. ... "
" ... Представитель Дерипаски напомнил, что миллиардер подавал в OFAC (санкционное подразделение Минфина США) просьбу о пересмотре решения в административном (не судебном) порядке. По просьбе OFAC, на период рассмотрения дела судебный процесс был приостановлен. «Сейчас, когда OFAC принял решение не удовлетворять нашу просьбу в административном порядке, судебное рассмотрение возобновится», — подчеркнул представитель миллиардера. ... "
" ... Счета офшорных компаний в Ukio часто регистрировались на сезонных рабочих из Армении. По словам Варданяна, речь шла о технических сервисных компаниях. «Именно оформление офшорных структур на сезонных рабочих может очень сильно заинтересовать не только регуляторов по месту учреждения офшоров, но и страны-эмитенты валюты, то есть прежде всего США, поскольку практика преследования за сомнительные операции может являться достаточным основанием для возбуждения соответствующих расследований со стороны как Департамента юстиции США, так и американского Минфина», — говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По словам Захарова, в случае наличия обоснованных подозрений даже до вынесения мотивировочных суждений либо инициирования судебных разбирательств американское санкционное ведомство OFAC может по своему усмотрению предлагать потенциальных лиц для включения в санкционные списки. «Одно дело заявлять себя акционером офшорной компании, а другое — заявлять себя бенефициаром компании по счету в банке. В случае если есть люди, которым было неизвестно, что по принадлежащим им банковским счетам проходили существенные суммы или в их интересах совершались миллионные операции, скорее всего, это может не остаться без внимания не только регуляторов США, но и Европы», — говорит эксперт. Во многих странах допускается регистрация компаний на номинальных акционеров, однако банки всегда должны знать истинных бенефициаров компаний и некорпоративных структур, например трастов и фондов, подчеркивает Захаров. ... "