Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Для качественной проверки добросовестности контрагента требуется значительный объем информации. Наиболее востребованы открытые данные, носящие официальный характер, а также общая информация о деятельности компании, получение которой возможно по запросу от контрагента. В отношении крупных сделок все чаще обращается внимание на финансовые показатели деятельности контрагента, а также на информацию о деловой репутации партнера (включая информацию о собственниках) и данные о наличии необходимых ресурсов для реализации сделки. ... "
" ... С 2000-х собственники российских активов использовали в основном цепочку «совместная компания на Кипре – акционеры на BVI (Британские Виргинские острова)» из налоговых соображений, а также с целью скрыть бенефициарных собственников. С Кипром у России было (и есть) соглашение об избежании двойного налогообложения. Между Кипром и BVI налогообложение отсутствовало и к тому же информация о собственниках BVI-компаний до сих пор не является публичной. ... "
" ... С 2012-го до 2014 года при прежних собственниках банка у него возникли обязательства на сумму около 2,5 млрд рублей, обеспеченные залогом ценных бумаг на сумму 5 млрд рублей, принадлежащих банку и находящихся на счетах депозитария «БКС Кипр». В случае непогашения долгов банка ценные бумаги на сумму 5 млрд рублей были бы списаны. В результате чего у банка снизился бы уставный капитал ниже нормативов, предписанных Центральным банком Российской Федерации, и возник бы реальный риск отзыва лицензии. ... "
" ... Теперь все зарегистрированные на БВО компании будут вносить в специальный реестр информацию о бенефициарных собственниках, включая их паспортные данные. Эта информация будет предоставляться по официальным запросам британских властей в рамках обмена налоговой информацией. Доступ к сведениям потенциально могут получить и налоговые органы других государств — например, ФНС России: 4 июля налоговое ведомство исключило Британские Виргинские острова из проекта списка черных офшорных территорий, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. ... "
" ... Это привело к тому, что сегодня уже около 90% торгово-офисных объектов Москвы обложили налогом от кадастра, сказавшись и на крупных собственниках, и на владельцах малого и среднего бизнеса. Пересчитанный налог принес столичному бюджету 30 млрд руб. только в прошлом году. ... "