Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Введение жесткого контроля за иностранными активами россиян — а особенно закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) — подорвало устоявшуюся систему защиты личного капитала и бизнеса, которая включала в себя использование зарубежных счетов, офшорных компаний, бенефициаров, трастов и так далее. Взамен не было предложено ровным счетом ничего. ... "
" ... Нанятые фондом частные детективы выяснили, что, когда предприятие оказалось в осаде, команда Махлая создала многоступенчатую систему офшоров и трастов, за которыми нигде не виден Махлай-старший как бенефициар, есть только Сергей. ... "
" ... Однако благодаря более крупным налоговым льготам юристы выдумывают новые стратегии, с помощью которых можно избежать налога на прирост капитала, но которые по-прежнему требуют наличия трастов. Возьмем, к примеру, «траст тещи»: вы даете своей теще или другому пожилому родственнику право распоряжаться безотзывным фондом для потомков и супруги и финансируете его при помощи активов с низкой стоимостью. Когда теща умирает, активы траста получают новую базовую стоимость. И действительно, траст теперь является частью состояния вашей тещи, но так как она была не настолько богата, чтобы использовать льготы на $11 млн в полном объеме, вы забираете получившуюся разницу для благого дела — чтобы не платить налоги на прирост капитала самому. ... "
" ... Рубены предложили совместный бизнес: компанию братьев Черных и Рубенов позже назовут Trans World Group (TWG). Сами владельцы предпочитали не называть ее никак: союз «цеховиков» с помешанными на сложных схемах Рубенами породил монстра. В период расцвета в середине 1990-х TWG состояла из сотен офшоров и трастов, которые владели друг другом, менялись местами, ликвидировались и заменялись другими, и иногда нельзя было сказать, кто чем владеет и где конец цепочки. Но два бывших топ-менеджера TWG рассказали Forbes, что этот бизнес был поделен поровну между Рубенами и Черными: каждый брат владел 25%. Доли младших, российских партнеров Черных «понятийно» помещались внутри их долей в TWG. ... "
" ... Таким образом, наличие документально подтвержденного и непротиворечивого обоснования источника происхождения денежных средств принципиально важно при приобретении имущества на территории Великобритании, в особенности если конечными владельцами активов являются иностранные (в том числе российские) политически значимые лица и лица, ассоциированные с предприятиями со значительной долей государственного участия в капитале, а также члены их семей. При этом использование для приобретения имущества иностранных корпоративных структур и/или трастов само по себе не может считаться признаком недобросовестности их бенефициаров. ... "