Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... За последние десятилетия Лондон заслужил славу мировой столицы для богатых людей. Иметь особняк или хотя бы квартиру в Лондоне стало делом чести не только для завсегдатаев списка Forbes, но и для фигур рангом пониже. Надо сказать, что английское законодательство, в отличие от российского, возлагает обязанности по борьбе с отмыванием денег не только на банки, но и на представителей сферы профессиональных услуг: риэлторов, юристов и бухгалтеров. Все они должны идентифицировать своего клиента (правило KYC — know your client) и контрагента и удостовериться, насколько это возможно, в легальности источника происхождения средств. ... "
" ... Как удостовериться в подлинности проданной вам монеты? Сделать это можно в России в двух местах: в московском Государственном Историческом музее и в питерском Эрмитаже. Стоимость и сроки экспертизы оговариваются в каждом конкретном случае и зависят от цены экспоната, сложности анализа и необходимости привлечения сторонних специалистов. ... "
" ... Как-то раз в 2007 году, субботним летним днем через пост охраны проскользнула неизвестная женщина и зашла в дом Криса Робертса в Лос-Анджелесе. Находившаяся в доме Мэдисон Питерсон, бывшая гражданская жена Робертса, с которой его связывает долгая история расставаний и воссоединений, была глубоко напугана и боялась, что та может покалечить или похитить ее маленькую дочь. Позднее Питерсон опознала неизвестную как Сэнди Гардинер, которая теперь является женой Робертса (уже второй раз) и сооснователем Cloud Imperium. Бизнесмен сообщил о произошедшем в полицию, и калифорнийский суд временным постановлением запретил Гардинер приближаться к Питерсон более чем на 90 метров. В своей заявке на запретительное постановление Питерсон утверждала, что Гардинер следила за ней и ее дочерью, а также угрожала обеим на протяжении почти трех лет: «Гардинер проявляет неестественное и необъяснимое помешательство на мне и моей дочери. Я всегда пытаюсь удостовериться, что за ребенком и мной никто не наблюдает». ... "
" ... При импортных или экспортных операциях, если сумма контракта или кредитного договора между резидентом и нерезидентом превышает $50 000, компания-резидент обязана открыть паспорт сделки в уполномоченном банке. При импорте банк, выполняющий функции агента валютного контроля, отслеживает поступление товара, выполнение работ или предоставление услуг за переведенные за рубеж деньги. При экспорте паспорт сделки позволяет удостовериться в поступлении валюты за вывезенные за границу товары, выполненные работы или предоставленные услуги. ... "
" ... Статья Иоаннидиса констатировала то, что венчурные биотехнологические инвестфонды решили много лет назад: трудно доверять компании, построенной вокруг революционной технологии, но отказывающейся дать возможность профессионалам удостовериться в том, что эта технология действительно работает. Ведь ни один из топ-5 специализированных венчурных биотехнологических фондов долины — Venrock, Third Rock Ventures, Polaris, Deerfield, Versant — не рассматривал инвестицию в Theranos. Не заинтересовались компанией и универсальные фонды Google Ventures или Bessemer Venture Partners, в составе которых есть практика инвестиций в медицинские стартапы. ... "