Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Как указано в пресс-релизе, правление Нацбанка Белоруссии приняло решение на основе информации Комитета государственного контроля о том, что в отношении должностных лиц «Белгазпромбанка» открыты уголовные дела по статьям о легализации средств, полученных преступным путем (части 3 статьи 235 Уголовного кодекса Белоруссии), и уклонению от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК Белоруссии). Руководителем временной администрации назначена бывший председатель Нацбанка Белоруссии Надежда Ермакова (занимала должность в 2011-2014 годах). ... "
" ... МТС, похоже, оказалась совершенно не готовой к такой масштабной атаке. Поначалу, по сообщению Генпрокуратуры Узбекистана, глава МТС Андрей Дубовсков направил в ведомство письмо, где признал вину сотрудников «Уздунробиты» и даже якобы заявил, что «компания оказалась втянута в сомнительные и противоправные схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения». Позже, по сообщению Генпрокуратуры, руководство МТС отозвало это заявление, назвав произошедшее «технической ошибкой». В МТС отказались комментировать сообщение ведомства. Зато теперь следователи с нескрываемым удовольствием напоминают об этой «ошибке» в пресс-релизах. Фотография Бехзода Ахмедова, недавно считавшегося «заслуженным работником связи Узбекистана», украшает сайт Интерпола с красной пометкой в углу (red notice), что означает: обнаружившие его власти должны тут же арестовать Ахмедова. Рядом с фотографией указаны пункты обвинения: «мошенничество» и «отмывание денег». Интересная деталь: контракт с Бехзодом Ахмедовым истек в конце июня и продлевать его в Москве не решились. ... "
" ... Подобной позицией суд «убивает» сразу двух юридических «зайцев»: с одной стороны четко определяет «виновных» в экспроприации, а с другой — фактически «легализует» все уголовные дела по уклонению от уплаты налогов, возбужденные в свое время против сотрудников компании. Небольшая подачка России. ... "
" ... Ужесточение подхода к Due Diligence сейчас приобретает общемировой масштаб. В частности, Европейский союз официально закрепил эту тенденцию. В январе 2020 года вступает в силу новая, пятая версия европейской Директивы по борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. С этого момента проводить свою проверку будут обязаны любые европейские или американские компании и консультанты, через которых будут проходить денежные средства. Особую актуальность эта тема приобретает для тех, кто рассматривает инвестиционные программы гражданства и резидентства или уже принял решение относительно своего участия. Ужесточение проверок на благонадежность — это не только европейская тенденция. Аналогичный подход ранее был в США, в частности это относится к FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act — американский закон о налогообложении иностранных счетов, призванный препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств). Есть мнение, что при получении паспорта какой-либо из Карибских стран процедура Due Diligence проходит в упрощенном режиме. Это не так. Due Diligence на островах совсем не уступает европейским требованиям. Карибские страны также тесно сотрудничают с ЕС и США, так что расширение и углубление проверки во всех сферах — это общемировая тенденция. ... "