Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... 17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце». А 26 декабря 2007 года в банки поступил налог на прибыль в размере 5,4 млрд рублей. Однако выявить очевидного бенефициара украденных из бюджета средств следствию и Браудеру не удалось. Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков. Они уперлись в пять английских юрлиц - Instance Ltd, Winpremious Ltd, Soderling Trading Ltd, Factional Ltd, Technomark Business Ltd. ... "
" ... Chainalysis уточняет, что, несмотря на очевидную жажду группировки к виртуальным деньгам, 50% всех украденных средств в 2019 году никак задействованы не были и оставались на основном счету хакеров. Так как Chainalysis заключили несколько контрактов с американскими государственными ведомствами (главным образом, договор с ФБР на $380 000 на отслеживание криптовалютных операций), вполне вероятно, что когда власти КНДР попытаются получить доступ к похищенному, правительство США об этом узнает. ... "
" ... Должен заметить, что корпоративные и государственные утечки иногда пересекаются. Мы публиковали отчет Kroll о трех или четырех миллиардах, украденных бывшим президентом Кении Даниэлем Мои. Без поддержки западных банков и корпораций не может быть коррупции такого масштаба. Куда делись эти деньги? В фирмы-однодневки, лондонскую и нью-йоркскую недвижимость, швейцарские банки. ... "
" ... Но для того чтобы триллионы фактически украденных у россиян рублей обслуживали частные интересы десятка чиновников и их протеже, надо было не только запустить в работу специальный экономический инструментарий вроде госкорпораций. Чтобы «все было и за это ничего не было», властям потребовалось искалечить и сознание граждан, и средства массовой информации, и государственную службу. Но зато это позволило выстроить гарантированную защиту от проверок и наказания, и сегодня в коммерческие дела высшего руководства и его «кумовьев» не суется никто из тех, кто по долгу службы должен бы это делать. Не позволяется такого и общественности. Власть добилась своего не без труда, но талантливо. ... "
" ... Это сотрудничество, несмотря даже на зияющие различия интересов, будет прорастать и дальше, в том числе в самых неожиданных областях. Одной из таких областей, судя по всему, становится борьба с коррупцией, давно переросшей национальные границы. В этой связи обращает на себя внимание вроде бы второстепенный документ, одобренный на только что завершившемся саммите «двадцатки» в Сеуле, — это едва ли не первая попытка придать реальное действие международным санкциям, прописанным в антикоррупционной конвенции ООН (ратифицирована Россией в прошлом году). Выработанный в Сеуле план предусматривает, в частности, отказ в предоставлении убежища коррумпированным чиновникам и их пособникам, разработку программ по возврату из-за рубежа украденных активов и постепенную универсализацию стандартов в борьбе с коррупцией. Сформированная специальная рабочая группа через год доложит на очередном саммите «двадцатки» во Франции предложения, которые наверняка принесут кому-то неприятные неожиданности. ... "