Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Авторы законопроекта пишут, что он направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через российские уполномоченные банки. В настоящее время при формальном наличии всех документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении валютной операции только, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Других оснований для отказа в проведении валютной операции в действующей сейчас реакции закона нет. Вновь принятый закон устанавливает новые основания для отказа банка в проведении валютной операции. Банк должен будет отказать в проведении валютной операции в нескольких случаях: если это неразрешенная валютная операция между резидентами, если это неразрешенный перевод денег на зарубежный счет резидента, если резидент не вправе осуществлять валютную операцию, а также в случае, если валютная операция нарушает «положения других актов валютного законодательства». ... "
" ... В Краснодарском крае на избирательный участок №5902, который разместился в здании дома культуры в селе Абрау-Дюрсо, пришел голосовать кандидат на пост президента России от «Партии роста», уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов (справа) с супругой Еленой (на втором плане в центре), с сыном Павлом (третий слева). ... "
" ... Компаниям малого бизнеса при заключении контрактов до 200 000 рублей с нерезидентами вообще не придется предоставлять в банк какие-либо подтверждающие документы. То есть достаточно будет дать информацию о валютной операции, которая имеет отношение к конкретному контракту. При сумме контракта от 2 млн до 3 млн рублей в уполномоченный банк дополнительно предоставляется договор. Если же сумма контракта составляет менее 200 000 рублей, то при совершении операции в рублях указывается код вида валютной операции. ... "
" ... Кроме того, РМБ не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган. ... "
" ... С советских времен у ПСБ была репутация главного кредитора промышленных предприятий, правда, в 1990-е почти вся промышленность оказалась в плачевном состоянии. Лучший способ выжить — получить доступ к бюджетным деньгам. Если это удавалось, система работала безотказно: казначейства не было, и деньги, собранные таможней или налоговиками, отправлялись на счет в уполномоченный банк. Он же платил зарплаты бюджетникам и осуществлял другие операции. ... "