Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... - Основное звено всякой обналички - перевод юридическим лицом денежных средств на фирму-однодневку, ведущую фиктивную деятельность. Таким образом деньги под видом издержек выводят из налогооблагаемой базы. Затем деньги по цепочке проходят еще 2-3 звена. Самый простой и популярный способ - с использованием пластиковых карт. Полученные деньги фирмы-однодневки переводят внутри банка с расчетного счета на лицевые счета граждан, на которых заведены банковские карты. Специально обученные люди за небольшое вознаграждение снимают деньги с карт в банкоматах. Финальный этап - инкассация, когда обналиченные деньги складывают в мешки и передают заказчикам. Именно такая схема действовала в "Мастер-Банке", лицензию которого ЦБ отозвал в конце прошлого года. ... "
" ... За «кротом» установила наблюдение служба безопасности компании — читала почту, слушала служебный телефон. Внутреннее расследование подтвердило: Дмитрий «сливал» клиентскую базу и новых клиентов конкурентам. В общей сложности расследование Екатерины заняло два месяца, гонорар составил 90 000 рублей и еще 50 000 рублей — премия от руководства компании. «Подготовка к внедрению была огромной, — вспоминает детектив. — Я изучила внутреннюю жизнь компании, сегмент рынка и даже их специфический сленг, разработала себе фиктивную биографию, в которой правда была перемешана с ложью — в эпоху интернета на лжи легко засыпаться». ... "
" ... Как говорит один из источников, Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию. Она была выдана 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Limited). Второй собеседник указал, что выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий Данкевичу. ... "
" ... Поправки президента предполагают замену тюремного срока компенсацией ущерба для обвиняемых в преднамеренном или фиктивном банкротстве. Таких дел в стране — единицы. Реальные сроки за них получают редко. В 2009 году Юрий Репета, председатель совета директоров строительной компании «Новый град» из Екатеринбурга, был четвертым осужденным по такой статье. Он осужден на два с половиной года лишения свободы. По данным следствия, он решил обанкротить одну из своих компаний ООО «Гидроспецстрой», чтобы не платить кредиторам 51 млн рублей. Для этого он якобы создал фиктивную задолженность в 120 млн рублей перед брянской компанией «Пантеон» и начал выводить активы. В случае принятия поправок ему и фигурантам подобных дел можно будет избежать тюрьмы, возместив ущерб кредиторам и заплатив в бюджет компенсацию в пятикратном размере. На снисхождение могут рассчитывать и обвиняемые в подкупе организаторов зрелищных мероприятий, в нарушениях при проведении эмиссий (если это первое преступление). ... "
" ... Причина указанных проблем и в низкой добросовестности собственников бизнеса — они намеренно структурируют бизнес так, чтобы кредиторам ничего не доставалось. В основном собственники предприятий-банкротов используют вывод активов (денежных средств и имущества) как способ «спасения» бизнеса. Недобросовестные предприниматели используют цепочки сделок по обмену активов с фирмами однодневками, создают фиктивную задолженность, активы переводят в офшор или паевые фонды, выводят собственность через исполнительное производство. Типичный пример: перед банкротством руководство фирмы заключает сделку по продаже принадлежавшего ей здания по цене в четверть своей реальной стоимости. ... "