Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... В чем смысл преступной схемы? Потенциальный клиент, посетив мошеннический сайт, связывается с фиктивным отделом продаж, и мошенники выставляют покупателю контракт с предоплатой. Понятно, что никакой товар клиенты не получают. Исследуя другой цифровой след, обнаруженный по данным зарегистрированного ресурса, мы нашли еще пять мошеннических сайтов: promhim24.ru, grokhimia.com, agrohs.ru, grohermes.ru, charcoal.net.ua ... "
" ... Надежную цифровую систему контроля и возврата НДС построила ФНС. Она контролирует цепочки событий — поставку товаров и оплату. Если оплата есть, а поставки нет, значит налицо признаки нелегальной финансовой деятельности. Массовое обналичивание, другие формы уклонения от уплаты НДС, возвраты НДС фиктивным экспортерам, которые раньше были массовым явлением, сегодня практически исключены. ... "
" ... Обычно фирма-однодневка чиновника проводит платеж (по фиктивным обязательствам) в обнальную контору и за нескольких дней чиновник получает «бумагу» — наличные (за вычетом комиссии). Зачастую фирма чиновника не всегда «однодневка», а может быть и «многодневкой». Со временем создается компания под более серьезную «работу», длительные сроки и большое количество сделок. Зачастую, в учредителях и\или руководстве присутствуют близкие люди или дальние родственники самих чиновников. Такая фирма уже может иметь офис, штат, начинает часть работ выполнять сама. Затем она плодит свои «однодневки» (в особых случаях — целые цепи однодневок в несколько звеньев). Обычно такие запутанные схемы и финансовые потоки можно отследить только опытным глазом. ... "
" ... Представим, что в ходе ICO компания привлекла инвестиции, но лишь часть из них направила на реализацию проекта, оставшуюся часть выведя по фиктивным договорам через различные механизмы. Если проект не будет реализован, действия руководства компании могут быть квалифицированы по ст. 160 УК РФ как присвоение или растрата. ... "