Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Но ведь для выявления фиктивных платежей есть отдельные механизмы, которые выработаны в законодательстве о противодействии отмыванию преступных доходов! Бесполезность валютного законодательства для поиска фиктивных платежей можно уяснить на примере упраздненного Росфиннадзора, «в наследство» от которого осталось около 1 трлн рублей невзысканных штрафов. ... "
" ... По версии следствия, руководство компании доверием государства злоупотребило: объекты недвижимости и земельные наделы, которые передавались на баланс «Оборонсервиса» для реализации на рынке с выгодой для бюджета, сначала приводились в порядок на госсредства, а затем сбывались коммерческим структурам по заниженной стоимости. Зачастую покупатели оказывались аффилированы с руководством ОАО и высокими чинами Минобороны. Ущерб от фиктивных сделок превысил 3 млрд рублей. Возбуждено уже более пяти уголовных дел, и правоохранительные органы практически ежедневно заявляют о вскрытии новых эпизодов махинаций. ... "
" ... Сегодня однодневка – не массовый продукт, а штучный товар. Она по всем внешним признакам напоминает реально действующий бизнес и требует значительных затрат на поддержание имиджа. У однодневки нового поколения симпатичный офис, на телефонные звонки отвечает приятный женский голос, а генеральный директор неплохо разбирается в сути бизнеса. Нередко это серьезные компании с историей и репутацией, которые столкнулись с финансовыми трудностями, и были проданы их владельцами организаторам фиктивных схем. ... "
" ... Следствие по делу затянулось на три года. Следователи пришли к выводу, что нефть продавалась через ряд зарегистрированных по потерянным паспортам компаний, которые удерживали часть прибыли от перепродажи нефти. По словам Билалова, никаких фиктивных фирм не было. «Это сейчас, при цивилизованном рынке, комиссия нефтетрейдера — 3%, а тогда она у всех была 100%, а то и больше, — объясняет он. — Была попытка вернуть эти деньги обратно, но по тогдашним правилам мы их честно заработали». ... "
" ... Следующая группа лиц, «скрытая» от правосудия, — «номинальные» фигуры, которые подыскивались на роль «учредителей» УБС и директоров и учредителей «украденных» у Hermitage компаний, от имени которых в 2006-2007 годах в налоговые органы были поданы заявления о мошенническом возмещении налогов из бюджета. Объединяло фиктивных предпринимателей знакомство с подельником Клюева Орловым, поясняет коллега Магнитского. К примеру, единственный осужденный за хищение 5,4 млрд рублей Виктор Маркелов «являлся другом детства и соседом Орлова в Учхозе «Муммовское» Аткарского района Саратовской области». Он также фигурировал в деле о похищении Михеева в 2006-2007 годах. Тогда Маркелов заявлял, что организаторами преступления выступали полицейские Карпов и Кузнецов, а заказчиком — Клюев. ... "