Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... «Латвийские банки отказываются или ограничивают себя от работы с компаниями, зарегистрированными в классических офшорных юрисдикциях», — говорит Мария Джус. По ее словам, банки отказываются от работы с некоторыми клиентами, вводят требования к поддержанию минимального остатка на счетах для компаний из ряда офшорных юрисдикций, появляются ограничения на работу с долларами для офшоров. ... "
" ... «Это не закончится в ближайшее время. Будут люди, которые, застряв в других юрисдикциях, непреднамеренно станут там налоговыми резидентами», — заявил партнер юридической фирмы McDermott Will & Emery Саймон Голдринг. ... "
" ... В рамках венчурной отрасли уже успела сложиться практика, в соответствии с которой любые проекты, стремящиеся исключить возможные претензии со стороны регуляторов, проводят ICO в более благоприятных юрисдикциях, таких как Сингапур, или Швейцария, где уже начали формироваться определенные правила и риски более-менее предсказуемы. ... "
" ... Любой физический актив передается при личной встрече. Другие, как сертификаты ценных бумаг и золотые ETF, могут быть переведены в цифровой форме на фондовых биржах и в определенных юрисдикциях, но с ограничениями. Лишь около 150 «членов» могут участвовать в торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже, причем это крупные банки или брокеры. ... "
" ... Однако американских и национальных правоохранителей могут с большей степенью вероятности заинтересовать банки, упомянутые в расследовании. Так, Raiffeisen Bank, Nordea, Royal Bank of Scotland могут подвергнуться расследованиям в своих юрисдикциях, как это произошло в прошлом году с Danske Bank и Swedbank. К тому же возможная связь банков с делом Магнитского может заинтересовать напрямую США в контексте упомянутого указа Трампа и «Закона Магнитского». ... "